Giełda kryptowalut CoinEx zaprzecza zarzutom dotyczącym sankcji wobec Iranu po raporcie o przepływie 3,84 mld USD

TLDR

• CoinEx zaprzeczył, że świadomie obsługiwał objęte sankcjami irańskie podmioty.
• Portfele powiązane z Iranem miały rzekomo przeprowadzić transakcje o wartości 3,84 mld USD przez CoinEx.
• CoinEx stwierdził, że cytowane transakcje miały miejsce przed nałożeniem sankcji.
• Raport podał, że w 2025 roku między CoinEx a Nobitex przepłynęło 763 mln USD.
• CoinEx poinformował, że zablokował rejestracje z Iranu i zaostrz kontrole AML.

Giełda kryptowalut CoinEx zaprzeczyła zarzutom, że świadomie ułatwiała transakcje dla objętych sankcjami irańskich podmiotów, po tym jak raport ujawnił, że portfele powiązane z Iranem przeprowadziły transakcje o wartości ponad 3,84 miliarda USD przez platformę z siedzibą na Seszelach w ciągu ostatnich sześciu lat.

Raport, powołując się na analizę on-chain, stwierdził, że CoinEx stał się głównym zagranicznym kontrahentem dla irańskiej działalności kryptowalutowej po tym, jak inne giełdy zaostrzyły przestrzeganie sankcji. Podano również, że tylko w 2025 roku między CoinEx a Nobitex, największą irańską giełdą kryptowalut, przepłynęło ponad 763 miliony USD.

CoinEx odrzucił twierdzenia, że utrzymywał powiązania handlowe z irańskim rządem, irańskimi giełdami krajowymi lub podmiotami powiązanymi z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Giełda poinformowała, że jej domena jest od dawna zablokowana w Iranie i że podjęła kroki w celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko związane z Iranem po ostatnich działaniach sankcyjnych.

CoinEx odrzuca zarzuty ułatwiania obejścia sankcji

CoinEx oświadczył, że nigdy nie nawiązał relacji handlowych z podmiotami powiązanymi z irańskim rządem ani z irańskimi giełdami krajowymi. Firma zaznaczyła również, że nie świadczyła świadomie usług objętym sankcjami osobom, organizacjom ani instytucjom.

Giełda podała, że część transakcji wymienionych w raporcie miała miejsce przed nałożeniem odpowiednich sankcji. CoinEx odniósł się do działalności związanej z Alirezą Derakhshanem, oskarżonym przez Stany Zjednoczone o współprowadzenie sieci powiązanej ze sprzedażą irańskiej ropy naftowej, oraz Zedcex, zarejestrowaną w Londynie giełdą kryptowalut powiązaną przez władze USA z irańskim biznesmenem Babakiem Zanjanim.

CoinEx stwierdził, że transakcje te miały miejsce przed objęciem tych podmiotów sankcjami. Firma zakwestionowała również wykorzystanie analityki blockchain stron trzecich jako rozstrzygającego dowodu celowego naruszenia prawa, argumentując, że dostawcy danych on-chain mogą dochodzić do różnych wniosków w zależności od metodologii i standardów atrybucji.

Założyciel CoinEx, Haipo Yang, przyznał, że giełda była wykorzystywana przez irańskich klientów, jednak stwierdził, że platforma nie miała żadnych powiązań z irańskim rządem. Firma dodała, że nigdy nie prowadziła biura w Iranie i że w 2021 roku została wpisana na czarną listę przez irańskie władze.

Raport wskazuje na przepływy powiązane z Iranem o wartości 3,84 mld USD

Raport podał, że firma wywiadowcza zajmująca się blockchainem, TRM Labs, prześledzła aktywność obejmującą ponad 60 podmiotów powiązanych z Iranem. Portfele zidentyfikowane jako mające powiązania z Iranem miały rzekomo przetransferować ponad 3,84 miliarda USD przez CoinEx od 2019 roku.

Analiza opisała również CoinEx jako największego zagranicznego kontrahenta Nobitex, po tym jak Binance ograniczył ekspozycję na ryzyko związane z Iranem poprzez zaostrzenie kontroli zgodności. Nobitex jest centralną platformą na irańskim rynku kryptowalut, z której korzystają zarówno użytkownicy detaliczni, jak i większe podmioty poszukujące dostępu do aktywów cyfrowych.

Raport powiązał również część kradzieży z Bybit o wartości 1,5 miliarda USD, do której doszło wcześniej w tym roku, z portfelami przypisanymi Bankowi Centralnemu Iranu. Stwierdzono, że środki przepłynęły przez kilka blockchainów, protokoły zdecentralizowanych finansów i portfele bez hostingu, zanim dotarły do Nobitex.

Według raportu, około 67 milionów USD trafiło następnie na konta depozytowe CoinEx, gdzie wymieszało się z funduszami innych klientów. CoinEx poinformował, że pomógł Bybit w zamrożeniu skradzionych aktywów i dostosował swoje działania do globalnych wysiłków organów ścigania w walce z cyberprzestępczością.

Giełda informuje o zaostrzeniu kontroli zgodności

CoinEx poinformował, że po nałożeniu sankcji na irańskie giełdy, w tym Nobitex, przeprowadził szerszy przegląd ryzyka związanego z Iranem. Giełda podała, że zaprzestała przyjmowania nowych użytkowników z Iranu i rozpoczęła usuwanie istniejących irańskich kont.

Firma poinformowała, że zablokowała rejestracje z Iranu, wzmocniła kontrole geofencingu, rozszerzyła procedury identyfikacji klientów oraz udoskonaliła monitoring przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dodała również, że prowadzi wewnętrzny przegląd transakcji wymienionych w raporcie.

Kryptowaluty pozostają szeroko stosowane w Iranie w obliczu słabości waluty i ograniczonego dostępu do globalnych systemów finansowych. Badacze cytowani w raporcie oszacowali, że około 13% ludności Iranu posiada aktywa cyfrowe, a wartość krajowego rynku kryptowalut w 2025 roku wyniesie od 8 do 10 miliardów USD.

The post Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report appeared first on CoinCentral.