Singapur stawia nowe zarzuty w sprawie oszustwa związanego z czipami Nvidia

SINGAPUR: Singapurscy prokuratorzy postawili dodatkowe zarzuty, w tym pranie pieniędzy, głównemu podejrzanemu w sprawie oszustwa dotyczącego serwerów AI. Jest to część rosnących wysiłków tego południowoazjatyckiego kraju, aby ukrócić nielegalne przekierowywanie chipów Nvidia Corp do innych lokalizacji, w tym do Chin.

Alan Wei Zhaolun nie przyznał się do winy w lokalnym sądzie w poniedziałek, a jego prawnik stwierdził, że zarzuty są „błędnie sformułowane”.

Urodzony w Chinach biznesmen został zwolniony za kaucją, poinformowali jego prawnicy, po tym, jak kwota ta została podniesiona o 450 000 SGD (348 190 USD) do ponad 1,2 mln SGD wcześniej tego dnia.

Prokuratorzy twierdzą, że Wei oszukał niektórych z największych na świecie producentów serwerów, aby uzyskać dostęp do sprzętu, który mógł zawierać procesory AI Nvidia podlegające amerykańskim kontrolom eksportowym.

Postawili mu również zarzuty oszustwa przez fałszywe przedstawienie.

Głośna sprawa koncentruje się na tym, czy kadra kierownicza, w tym Wei z Aperia Group, wprowadziła w błąd Dell Technologies Inc, Super Micro Computer Inc i Asustek Computer Inc, fałszywie przedstawiając rzeczywistych użytkowników końcowych sprzętu pozyskanego od tych dostawców serwerów.

Rzuca również światło na to, jak zaawansowana amerykańska technologia chipów, objęta ograniczeniami handlowymi, jest kierowana przez Azję Południowo-Wschodnią i potencjalnie trafia do Chin.

Prokuratorzy nie oskarżyli Nvidia, Dell, Super Micro ani Asustek o żadne wykroczenia, lecz skupiają się na poszczególnych osobach działających w Aperia oraz innym obywatelu Chin zaangażowanym w tę sprawę.

Wysocy rangą urzędnicy państwowi wielokrotnie podkreślali, że ukrócą próby wykorzystywania firm powiązanych z Singapurem do omijania zagranicznych ograniczeń handlowych.

W okresie od listopada 2023 r. do lutego 2025 r. trzech kierowników Aperia – Wei, Aaron Woon Guo Jie i Jenny Lim – fałszywie poinformowało dostawców, że jedna z firm Aperia Group będzie użytkownikiem końcowym serwerów, wynika z oświadczenia policji opublikowanego 1 lipca.

Woon i Lim również zostali oskarżeni o oszustwo. Obaj menedżerowie nie wskazali, jak zamierzają się bronić.

Jeden z zarzutów prania pieniędzy postawionych Wei dotyczy rezydencji o wartości 55 mln SGD, którą kupił w ekskluzywnej dzielnicy mieszkaniowej.

Prokuratorzy twierdzą, że ponad połowa środków wykorzystanych na zakup pochodziła z przestępczej działalności Wei.

Lokalne władze zablokowały od tego czasu sprzedaż lub przeniesienie własności tej nieruchomości.

Oprócz kierowników Aperia, obywatel Chin o nazwisku Li Ming stoi przed zarzutami oszustwa związanymi z tym samym śledztwem.

Lokalne władze twierdzą, że Li dwukrotnie wprowadził Super Micro w błąd pod koniec 2023 r.

Li, który kontroluje singapurską firmę o nazwie Luxuriate Your Life, powiedział kiedyś Super Micro, że jest pracownikiem tej firmy.

Policja twierdzi, że powiedział również Super Micro, iż Luxuriate Your Life zachowa zakupione serwery i będzie je wynajmować innym firmom. Li również nie wskazał, jak zamierza się bronić.

W przypadku skazania, czwórka tych osób może grozić wieloletnie więzienie, grzywna lub obie te kary.

Azja Południowo-Wschodnia stała się kluczowym węzłem tranzytowym dla przesyłania chipów i serwerów AI do Chin, ponieważ Waszyngton ograniczył dostęp chińskich podmiotów do najnowocześniejszych technologii półprzewodnikowych.

Oprócz śledztw w sprawie oszustw w Singapurze, władze USA podejrzewają również firmę stojącą za krajowymi wysiłkami Tajlandii w zakresie AI o pomoc w przemytniczym transporcie serwerów Super Micro o wartości miliardów dolarów, zawierających zaawansowane chipy Nvidia, do kilku klientów w Chinach, w tym Alibaba Group Holding Ltd.