Tòa Cam Túc xử vụ rửa tiền crypto, bị cáo lĩnh án vì đổi USDT

Tòa án Nhân dân quận Tần Châu (TP Thiên Thủy, Cam Túc) tuyên bị cáo 2 năm 4 tháng tù vì tham gia rút “gói tiền mặt” rồi đổi sang tiền điện tử để chuyển cho cấp trên, thu lợi bất hợp pháp 21.500 nhân dân tệ.

Vụ án liên quan thủ đoạn sử dụng tiền điện tử để che giấu và hợp thức hóa dòng tiền, với hoạt động rút tiền được thực hiện tại các khu vực không có camera giám sát trong thời gian ngắn.

Theo nội dung xét xử, bị cáo làm “người chạy việc lương cao”, biết rõ hành vi có dấu hiệu phạm pháp nhưng vẫn tham gia. Trong 7 ngày, người này đã rút tổng cộng hơn 390.000 nhân dân tệ tiền mặt tại các điểm tránh được giám sát.

Sau đó, số tiền mặt được quy đổi sang tiền điện tử và chuyển cho cấp trên theo chỉ đạo. Bị cáo hưởng lợi 21.500 nhân dân tệ trong quá trình thực hiện.

Tòa án kết luận bị cáo phạm tội “che giấu, che đậy tiền do phạm tội mà có”. Bản án gồm 2 năm 4 tháng tù giam, phạt tiền 10.000 nhân dân tệ và buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp.