A Bithumb enfrenta nova call de sanções após vitória no tribunal da Coreia do Sul

De acordo com relatos locais da Yonhap News, um tribunal sul-coreano anulou a suspensão parcial de atividade de seis meses imposta à Bithumb pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul. 

A decisão do tribunal representa um grande alívio para a Bithumb, que se prepara para enfrentar novos problemas decorrentes de alegações separadas de graves falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML).

Além disso, a Comissão de Proteção de Informação Pessoal da Coreia do Sul abriu uma investigação à Upbit, à Bithumb e a outras plataformas relativamente à partilha de livros de ordens com plataformas no estrangeiro.

Por que motivo a Bithumb foi penalizada?

A 2.ª Secção do Tribunal Administrativo de Seul aceitou o pedido da Bithumb de uma injunção, suspendendo efetivamente a suspensão parcial de atividade de seis meses que estava prestes a comprometer a capacidade da exchange de admitir novos clientes. 

Com a decisão do tribunal, a Bithumb pode continuar as suas operações comerciais normais sem interrupções enquanto o litígio judicial mais amplo decorre.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU), o organismo de combate ao branqueamento de capitais dependente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), aplicou à Bithumb uma suspensão parcial de seis meses e uma multa de 24,6 milhões de dólares (36,8 mil milhões de won) em março, após a descoberta de aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Informações Financeiras Específicas.

Os investigadores concluíram que a Bithumb não verificou devidamente as identidades dos clientes e não bloqueou transações com operadores cripto estrangeiros não registados. A suspensão proposta, que estava prevista para entrar em vigor a 27 de março, teria impedido novos clientes de transferir ativos cripto para dentro ou para fora da plataforma. 

No entanto, a Bithumb apresentou um pedido de injunção dias antes, a 23 de março, suspendendo a sua penalização até que o tribunal se pronunciasse. 

Penalidades regulatórias varrem a Coreia do Sul 

A Cryptopolitan noticiou no início deste mês que o Tribunal Administrativo de Seul também decidiu a favor da Dunamu (NASDAQ: DUNU), operadora da Upbit. O tribunal cancelou uma suspensão parcial de três meses e uma multa de 35,2 mil milhões de won por acusações semelhantes às da Bithumb, com base no facto de a Dunamu ter adotado medidas de conformidade razoáveis. O tribunal também decidiu que uma pequena percentagem das transações sinalizadas não constituía infração intencional.

A FIU recorreu entretanto dessa decisão, remetendo o caso para um segundo julgamento. A Coinone também recebeu sanções e está a contestá-las em tribunal. 

Para além da penalidade da FIU, a Bithumb enfrenta uma investigação separada e potencialmente mais prejudicial relacionada com um incidente ocorrido em fevereiro, no qual um funcionário pagou acidentalmente 620.000 Bitcoins em vez de 620.000 won durante um evento promocional. 

A Cryptopolitan noticiou anteriormente que a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) detetou "deficiências no sistema de controlo interno da Bithumb" durante a sua inspeção ao incidente de fevereiro.

O erro no pagamento também levou a FSC a reforçar os requisitos de monitorização para todas as principais exchanges. Antes do incidente, três das cinco maiores plataformas da Coreia do Sul reconciliavam os seus livros contabilísticos internos com as participações cripto efetivas apenas uma vez a cada 24 horas, mas a FSC exige agora essas verificações a cada cinco minutos, com paragens automáticas de negociação acionadas por discrepâncias significativas. As auditorias mensais também substituíram o calendário trimestral anterior.

Qualquer pagamento manual requer agora verificação por terceiros, e as exchanges devem nomear um Diretor de Gestão de Risco e constituir um Comité de Gestão de Risco.

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