În interiorul celei mai mari burse de criptomonede din Iran: Evaziunea sancțiunilor și legăturile strânse cu noul Lider Suprem

O nouă investigație Reuters a ridicat întrebări serioase cu privire la cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din Iran, Nobitex, descriind-o ca un canal major într-un sistem financiar paralel care ajută la mișcarea banilor în jurul sancțiunilor SUA — folosind atât instituții cu legături de securitate ale țării, cât și utilizatori obișnuiți.

Și mai îngrijorător, raportul spune că platforma este controlată de doi fii din influenta familie Kharrazi, un clan politic și clerical puternic, strâns legat de noul lider suprem al Iranului. 

Mișcări Crypto Legate de Sancțiuni

Nobitex a fost lansat în 2018 de frații Ali și Mohammad Kharrazi, care au creat afacerea sub un nume de familie alternativ. Potrivit Reuters, compania susține că are aproximativ 11 milioane de utilizatori — mai mult de 10% din populația Iranului. 

Reuters raportează că iranienii obișnuiți au apelat la platformă în condițiile în care se confruntă cu un „rial slab și o inflație persistentă", alături de bariere care fac sistemul bancar tradițional mai puțin accesibil. 

În același timp, Reuters afirmă că platforma a procesat tranzacții în valoare de „zeci de milioane și sute de milioane de dolari" legate de grupuri sancționate, inclusiv banca centrală a Iranului și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Investigația adaugă că Nobitex nu servește doar consumatorii, ci funcționează și ca o rută pentru statul iranian de a transfera bani către aliați în afara sistemului bancar convențional. 

Reuters și-a bazat parțial această afirmație pe analize blockchain efectuate de Crystal Intelligence, precum și pe interviuri cu patru investigatori financiari privați. Pentru a înțelege cum funcționează platforma în practică, Reuters a discutat cu nouă iranieni care au declarat că au lucrat pentru sau cu Nobitex.

Nobitex Respinge Acuzațiile

Șase dintre foștii angajați intervievați de Reuters au declarat că au crezut că platforma de schimb crypto a fost folosită de guvernul iranian și de agențiile de securitate pentru a ocoli sancțiunile financiare occidentale. 

Nobitex contestă această relatare, comunicând Reuters că nu a existat niciodată niciun acord cu vreo agenție guvernamentală iraniană și că niciunul dintre angajații intervievați de Reuters nu știa de vreunul.

În răspunsul său, Nobitex a afirmat că s-a confruntat, dimpotrivă, cu restricții operaționale semnificative impuse de guvernul iranian. Platforma a invocat raiduri la birou, blocarea domeniilor și închiderea portalurilor bancare. Nobitex a argumentat că aceste acțiuni sunt incompatibile cu ideea că primește sprijin guvernamental.

Raportul leagă, de asemenea, frații din spatele Nobitex de establishmentul conducător al Iranului prin intermediul istoriei familiei. Ali și Mohammad Kharrazi sunt a treia generație a familiei lor strâns legată de conducerea țării de la Revoluția Islamică din 1979. Se raportează că familia Kharrazi a consiliat lideri supremi și a deținut roluri politice, diplomatice și religioase cheie.

Este de remarcat că cea mai mare platformă de schimb crypto din Iran a continuat să proceseze tranzacții în timpul războiului dintre SUA și Israel, care a început pe 28 februarie, și a funcționat chiar și în timpul unei întreruperi naționale a internetului impuse de guvern și al unor pene de curent generalizate în Teheran. 

Potrivit a trei firme de analiză blockchain care urmăresc activitatea implicând Nobitex și alte platforme de schimb crypto, Nobitex a gestionat mai mult de 100 de milioane de dolari în tranzacții în acea perioadă — aproximativ 20% din activitatea sa obișnuită. 

Cu toate acestea, estimările privind cât din activitatea Nobitex ar putea implica transferuri ilicite variază considerabil. Elliptic a estimat că 366 de milioane de dolari au fost procesați prin platformă, Chainalysis a plasat cifra în jurul a 68 de milioane de dolari, în timp ce Crystal Intelligence a estimat 22 de milioane de dolari în transferuri directe din portofele sancționate. 

Imagine prezentată de OpenArt, grafic de la TradingView.com