Raidul Cripto din Polonia: Arestări Susținute de FBI Vizează Presupusa Bandă de SIM-Swap din Spatele unor Furturi de Milioane

TLDR

• Poliția poloneză pentru criminalitate cibernetică a arestat patru presupuși membri ai unui gang de SIM-swap.
• Operațiunea a fost sprijinită de FBI și Homeland Security Investigations.
• Suspecții ar fi vizat conturile de pe exchange-uri crypto prin acces la rețele de telecomunicații.
• Fondurile spălate ar fi depășit zeci de milioane de zloți polonezi.
• ZachXBT a legat presupusul actor de amenințare „Merry" de arestări.

Autoritățile poloneze au arestat patru membri ai unui presupus grup organizat de criminalitate cibernetică, acuzați că au folosit atacuri de tip SIM-swap pentru a fura criptomonede de la utilizatorii de exchange-uri și pentru a spăla veniturile prin conturi bancare, platforme de plată și portofele digitale.

Arestările au fost efectuate de Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice din Polonia, cunoscut sub numele de CBZC, cu sprijinul Biroului Federal de Investigații al SUA și al Homeland Security Investigations. Oficialii polonezi au declarat că dosarul este supravegheat de Parchetul Regional din Cracovia.

Toți cei patru suspecți au fost plasați în arest preventiv la cererea procurorilor. Aceștia se confruntă cu acuzații care includ participarea la un grup criminal organizat, furt prin piratarea sistemelor informatice și spălare de bani, cu pedepse potențiale de până la 25 de ani de închisoare.

Autoritățile Afirmă că Accesul la Telecomunicații a Facilitat SIM Swap-urile

Investigatorii au declarat că grupul a obținut acces la infrastructura IT utilizată de entități care colaborează cu operatorii de telecomunicații. Atacatorii ar fi folosit software specializat și inginerie socială pentru a obține acces la e-mailurile angajaților, ceea ce i-a ajutat apoi să vizeze numerele de telefon mobil ale victimelor.

SIM swapping-ul implică deturnarea sau clonarea numărului de telefon al unei victime, permițând atacatorilor să primească apeluri, mesaje text și coduri de autentificare destinate proprietarului contului. Odată ce controlează un număr, atacatorii pot încerca resetarea parolelor și pot eluda formele slabe de autentificare cu doi factori.

Autoritățile poloneze au declarat că grupul a folosit acest acces pentru a prelua conturi pe exchange-uri de criptomonede și pentru a elimina activele digitale deținute de victime. Declarația nu a menționat platformele vizate și nici nu a dezvăluit numărul utilizatorilor afectați, invocând caracterul internațional și continuu al investigației.

Metoda a rămas o amenințare recurentă în rândul serviciilor crypto și bancare, deoarece multe platforme permit în continuare recuperarea contului pe baza numărului de telefon. Autoritățile americane au raportat anterior că schemele de SIM-swap au cauzat pierderi de zeci de milioane de dolari din conturi bancare și de monedă virtuală.

Criptomonedele Furate au Fost Spălate prin Multiple Canale

După furtul activelor digitale, grupul ar fi mutat fondurile printr-o rețea financiară distribuită, concepută pentru a ascunde sursa veniturilor. Oficialii polonezi au declarat, în consecință, că rețeaua includea conturi bancare personale în Polonia și în străinătate, platforme internaționale de plată și portofele digitale multi-valută.

Suma totală spălată este estimată să depășească zeci de milioane de zloți polonezi, conform CBZC. Această cifră plasează dosarul printre cele mai mari acțiuni recente de aplicare a legii din Europa care implică furtul și spălarea de criptomonede.

Procurorii au declarat că suspecții au tratat furturile ca o sursă de venit regulat. Autoritățile nu au publicat informații detaliate despre conturile sechestrate, identitățile victimelor sau traseul complet al tranzacțiilor, deoarece investigația rămâne activă.

Implicarea FBI și a Homeland Security Investigations sugerează, în consecință, că presupusa schemă ar fi putut implica victime, infrastructură sau fluxuri financiare din afara Poloniei. Cooperarea transfrontalieră a devenit comună în cazurile de criminalitate crypto, deoarece activele furate se pot deplasa prin exchange-uri, portofele și sisteme de plată în mai multe jurisdicții în câteva minute.

ZachXBT Leagă „Merry" de Dosar

Investigatorul on-chain ZachXBT a afirmat separat că unul dintre persoanele reținute ar putea fi actorul polonez de amenințare prin inginerie socială Wojtek Kulisz, cunoscut online sub numele de „Merry". ZachXBT a declarat că hainele de designer și bijuteriile prezentate în imaginile oficiale ale raidului păreau să corespundă articolelor afișate pe contul public de Instagram al lui Kulisz.

Autoritățile poloneze nu au confirmat identitățile celor patru suspecți. CBZC a declarat că mai multe detalii despre țintele atacurilor și conturile securizate nu vor fi divulgate în această etapă, deoarece dosarul rămâne internațional și în curs de desfășurare.

ZachXBT a identificat anterior suspecți și tipare de tranzacții în investigații privind furtul de criptomonede înainte de dezvăluirile oficiale ale forțelor de ordine. Afirmația sa rămâne separată de declarația oficială poloneză, cu excepția cazului în care autoritățile confirmă ulterior identitățile implicate.

Raidul polonez adaugă, în consecință, la o presiune mai amplă de aplicare a legii împotriva echipelor de SIM-swap care vizează deținătorii de active digitale. Tactici similare au apărut în urmăririle penale din SUA care implică exchange-uri crypto și portofele personale, inclusiv cazuri legate de furturi masive de pe exchange-uri și campanii de inginerie socială.

The post Polish Crypto Raid: FBI-Backed Arrests Hit Alleged SIM-Swap Gang Behind Millions in Theft appeared first on CoinCentral.