Coreea de Sud Trimite Cazuri de Pump-and-Dump ale Balenelor Crypto la Procurori

TLDR

Comisia de Servicii Financiare din Coreea de Sud a trimis suspecți din două cazuri de manipulare a pieței crypto la procurori, după ce a analizat activități suspectate de tip pump-and-dump și alte tactici de tranzacționare neloială.

FSC a declarat că a aprobat trimiterile în cadrul celei de-a 12-a ședințe ordinare, desfășurate pe 1 iulie. Cazurile implică manipularea suspectată a prețurilor pe piețele de active virtuale, inclusiv un caz în care un deținător important ar fi cumpărat aproape jumătate din oferta circulantă globală a unui token.

Autoritatea de reglementare a declarat că comportamentul suspectat a distorsionat prețurile și a atras investitorii de retail în tranzacții riscante. FSC a avertizat, de asemenea, investitorii să nu urmărească tokenuri care cresc brusc fără un motiv clar.

FSC Trimite Două Cazuri de Manipulare Crypto la Procurori

Primul caz se concentrează pe o „balenă" crypto acuzată că a folosit zeci de miliarde de won coreeni pe parcursul a aproximativ două luni pentru a influența un token listat pe burse interne și externe. La cursurile actuale, 10 miliarde de won echivalează cu aproximativ 6,4 milioane de dolari.

FSC a declarat că suspectul ar fi acumulat aproape jumătate din oferta circulantă globală a tokenului. Această poziție i-a oferit suspectului un control puternic asupra ofertei disponibile pe piață, potrivit autorității de reglementare.

Autoritățile au declarat că suspectul a împins prețul tokenului în sus pe bursele externe și apoi a atras cumpărători din rândul investitorilor interni. FSC a declarat că suspectul a vândut ulterior deținerile pe bursele din Coreea de Sud, cauzând pierderi investitorilor de retail.

Autoritatea de reglementare a declarat că suspectul a pierdut bani pe piețele externe, dar a obținut câștiguri mai mari pe platformele interne. Cazul a fost acum transmis procurorilor, care vor decide următorii pași legali.

Balenă Crypto Acuzată de Schema Pump-and-Dump

FSC a descris primul caz ca un tipar pump-and-dump. În astfel de scheme, traderii pot crea o presiune artificială de cumpărare înainte de a vinde deținerile mari pe piață.

Autoritatea de reglementare a declarat că acest lucru poate duce la o scădere bruscă a prețului odată ce marele deținător iese de pe piață. De asemenea, a precizat că tokenurile mici sau cu volum redus de tranzacționare sunt mai expuse la fluctuații de preț atunci când câteva conturi dețin sau tranzacționează cantități mari.

FSC a emis un avertisment pentru investitorii de retail. „Investitorii ar trebui să se abțină de la urmărirea activelor virtuale ale căror prețuri și volume de tranzacționare cresc brusc fără niciun motiv rezonabil", a declarat autoritatea de reglementare într-un comunicat tradus.

Declarația reflectă atenția crescândă a Coreei de Sud față de comportamentul pe piața crypto. Autoritățile de reglementare au intensificat revizuirile tiparelor de tranzacționare de când Legea privind Protecția Utilizatorilor de Active Virtuale a oferit autorităților instrumente mai puternice pentru a acționa împotriva practicilor neloiale.

Cazul de Tranzacționare prin API Trimis și El la Procurori

Al doilea caz implică un suspect acuzat că a folosit canale de tranzacționare automatizate și manuale pentru a crea aparența unei cereri active pe piață. FSC a declarat că persoana a folosit canale API pentru a plasa în mod repetat ordine mici de cumpărare și vânzare pe piață în câteva secunde.

În același timp, suspectul ar fi plasat ordine limită de cumpărare la prețuri ridicate printr-un canal web. Autoritățile de reglementare au declarat că acest lucru a contribuit la creșterea prețului tokenului și la atragerea altor cumpărători.

După ce alți traderi au intrat pe piață, suspectul ar fi vândut deținerile în tranșe pentru a realiza câștiguri. FSC a declarat că astfel de tactici pot induce în eroare investitorii cu privire la cererea reală și puterea prețului.

Cazul a atras atenția deoarece a implicat activitate de ordine pe termen scurt și tipare de tranzacționare rapidă. Autoritățile de reglementare au declarat că intenționează să îmbunătățească instrumentele de detectare pentru acest tip de comportament.

Coreea de Sud Înăsprește Aplicarea Legii în Domeniul Crypto

Coreea de Sud a extins aplicarea legii pe piețele de active virtuale în ultimul an. Procurorii au arestat două persoane în ianuarie 2025 pentru manipularea suspectată a prețurilor pe Bithumb, într-un caz legat de Legea privind Protecția Utilizatorilor de Active Virtuale.

Țara a creat, de asemenea, o unitate dedicată investigării criminalității crypto, pe măsură ce a trecut la aplicarea primului cadru amplu de protecție a investitorilor pentru activele digitale. Cadrul vizează manipularea pieței, frauda și alte activități de tranzacționare neloială.

Coreea de Sud a analizat, de asemenea, reguli mai stricte pentru influencerii financiari care discută despre acțiuni și crypto. Regulile propuse ar impune dezvăluiri mai clare privind deținerile și compensațiile atunci când influencerii promovează produse de investiții.

FSC a declarat că va îmbunătăți sistemele de avertizare pentru tranzacționarea concentrată de către grupuri mici de conturi. De asemenea, intenționează să modernizeze instrumentele de investigare, astfel încât autoritățile de reglementare să poată detecta mai rapid tranzacționarea neloială și să reducă riscurile pentru utilizatori.

The post South Korea Refers Crypto Whale Pump-and-Dump Cases to Prosecutors appeared first on CoinCentral.