Мошенничество с группой по продаже мебели опустошило криптокошелёк женщины на 670 000 $

Женщина из Гонконга потеряла 5,2 миллиона гонконгских долларов, или 670 000 $, когда мошенник из группы в социальных сетях по продаже подержанной мебели заманил её в поддельную схему торговли USDT.

Полиция Гонконга рассказала об этом случае на своей платформе CyberDefender в понедельник.

Женщина совершила более 60 денежных и криптовалютных переводов на счета, которыми управлял мошенник. О мошенничестве она узнала лишь тогда, когда поддельная платформа отказала ей в выводе средств.

Как работала мошенническая схема через группу по продаже мебели

Мошенник в деле на 5,2 миллиона гонконгских долларов, или 670 000 $, использовал необычный способ втереться в доверие.

Вместо того чтобы выходить на жертву через приложение для знакомств или инвестиционный форум, злоумышленник вступил в сообщество по покупке и продаже подержанной мебели, где у людей было бы мало поводов заподозрить мошенничество.

Установив контакт, мошенник показал жертве сайт для торговли USDT и со временем помог ей совершить десятки транзакций.

Метод «капельного» вывода, при котором кража распределяется более чем на 60 переводов, — распространённый способ удерживать суммы достаточно малыми, чтобы они не сразу вызывали подозрения.

Полиция предупредила, что мошенники присутствуют в «каждом» интернет-сообществе, даже в тех, которые никак не связаны с деньгами или криптовалютой.

Власти призвали людей проверять надёжность любой инвестиционной платформы перед отправкой денег и рекомендовали использовать инструмент «Scameter» на сайте или в мобильном приложении CyberDefender для проверки риска мошенничества по подозрительным URL-адресам.

Этот случай не единственный. Полиция Гонконга зафиксировала почти 100 аналогичных случаев мошенничества за одну неделю. По данным полиции, общий ущерб от более чем 80 мошеннических дел за одну неделю превысил 80 миллионов гонконгских долларов, или 10,2 миллиона $.

25 апреля Cryptopolitan сообщил, что ещё две женщины из Гонконга потеряли в общей сложности 9,7 миллиона гонконгских долларов, или 1,24 миллиона $, в результате действий криптомошенников в двух разных случаях.

В одном из них женщина лишилась 7,7 миллиона гонконгских долларов, или 1 миллиона $, после того как знакомый в Telegram уговорил её инвестировать через поддельную платформу, обещавшую доход от «количественной торговли» и «алгоритмов ИИ».

Она совершила 17 переводов USDT и Ether (ETH), прежде чем обнаружила, что вывод средств заблокирован.

В другом случае той же недели женщина старше 50 лет потеряла 2 миллиона гонконгских долларов, или 256 000 $, в романтической мошеннической схеме, которая началась в Instagram.

По данным Cryptopolitan, мошенник месяцами выстраивал эмоциональную связь, прежде чем предложить поддельную инвестиционную схему.

Полиция призвала людей с осторожностью относиться к непрошеным инвестиционным советам, особенно если они исходят из неожиданных источников или обещают гарантированный доход.

Не просто читайте крипто-новости. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.