 
 
Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Каш Патель объявил, что Министерство юстиции США (DOJ) изъяло Биктоин на сумму более 15 миллиардов долларов из схемы "разделки свиньи", базирующейся в Камбодже. Это действие представляет собой крупнейшую конфискацию активов (государственное изъятие) в истории страны, как в криптовалюте, так и в других формах. DOJ также назвало Чен Чжи, человека китайского происхождения, лицом, представляющим интерес в этом деле.
Патель написал в Twitter:
"Изъято Биктоин на сумму 15 МИЛЛИАРДОВ долларов.
Одно из крупнейших разоблачений финансового мошенничества — глобальная преступная сеть, построенная на принудительном труде, отмывании денег и обмане.
ФБР разрушило их империю."
 
DOJ утверждает, что 37-летний Чжи, который все еще находится в бегах, лично руководил сетью мошеннических комплексов под названием Prince Group. Там людей удерживали и заставляли работать на него. Кроме того, они заявляют, что он использовал физическое насилие для дисциплинирования и контроля над работниками.
Прокуроры DOJ официально подали уголовный иск против так называемой группы Prince и ее печально известной транснациональной преступной деятельности. Два обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег были представлены в суде. Ему грозит до 40 лет тюрьмы за участие в этой предполагаемой масштабной преступной деятельности.
Что такое мошенничество "разделка свиньи"?
Несмотря на явно жестокое название, оно на самом деле описывает определенный тип финансового преступления. Оно происходит от китайской фразы "sha zhu pan", которая означает "откармливание свиньи перед убоем". Финансовая афера сочетает в себе романтические мошенничества, инвестиционное мошенничество и криптовалютные аферы для обмана ничего не подозревающих пользователей.
В данном случае, как сообщается, преступники проводили сложные Интернет-мошенничества, используя принудительный труд в камбоджийских комплексах. Мошенники использовали различные психологические операции, чтобы заставить пользователей со временем увеличивать финансовые взносы, утверждает DOJ.
"Инвестиционные мошенничества группы Prince привели к миллиардным убыткам и невыразимым страданиям жертв по всему миру, в том числе здесь, в Нью-Йорке, на спинах людей, которые были проданы и принуждены работать против своей воли", - сказал прокурор США Джозеф Ночелла.
Что будет с группой Prince?
Министерство юстиции США взяло на себя агрессивное руководство в усилиях по судебному преследованию группы Prince, которая ведет бизнес в 30 странах. В случае осуждения правительство США будет стремиться демонтировать всю организацию в стране, а также попытаться осудить ее руководство высшего звена по всем направлениям.
Еще предстоит увидеть, какие страны последуют примеру США в этом вопросе и инициируют собственные дела.
Источник: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
