В США дали 20 лет организатору криптоаферы на $73 млн: как работала схема

• Суд в США вынес приговор на 20 лет организатору криптосхемы на $73 млн.
• Мужчина использовал схему pig butchering вместе с сообщниками.
• Он не присутствовал на заседании, поскольку в прошлом году избавился от электронного браслета и сбежал.

Суд в США приговорил 42-летнего Дарена Ли к 20 годам лишения свободы и трех лет условного освобождения за участие в международной криптовалютной инвестиционной схеме на $73 млн, действовавшей из колл-центров в Камбодже. 

Приговор вынесли заочно в Центральном округе Калифорнии — обвиняемый, гражданин Китая и Сент-Киттс и Невис, находится в розыске после того, как в декабре 2025 года снял электронный браслет и сбежал.

По данным Минюста США, Ли и его сообщники отмыли более $73 млн, украденных у американских инвесторов через криптомошенничество типа pig butchering. Помощник генпрокурора уголовного подразделения Минюста США А. Тайсен Дува заявил: 

Он добавил: 

Первый заместитель прокурора США Билл Эссейли подчеркнул риски цифровой эпохи: 

Он призвал инвесторов быть осторожными и «не разговаривать с незнакомцами […] особенно с теми, кто просит деньги онлайн».

Напомним, что аналитики Chainalysis оценили объем отмывания средств через криптоактивы в $82 млрд в 2025 году. Исследователи отметили, что отмывание превратилось в устойчивую глобальную индустрию, где ключевую роль играют профессиональные сервисы, работающие преимущественно на китайском языке.

Ли признал вину еще 12 ноября 2024 года, согласившись с тем, что заговорщики входили в доверие к жертвам через соцсети, звонки, сообщения и сервисы онлайн-знакомств. После установления «профессиональных» или «романтических» отношений они направляли людей на фальшивые сайты, имитировавшие легитимные криптоплатформы, либо выдавали себя за техподдержку, вынуждая переводить средства якобы для устранения несуществующих проблем. 

Часть средств проводили через счета фиктивных компаний в США, далее — конвертировали в виртуальные активы для сокрытия происхождения. Восемь соучастников уже признали вину. Расследование вели Секретная служба США и ряд международных партнеров.

Этот приговор появился на фоне роста масштабов криптопреступности. По данным CertiK, только в январе 2026 года мошенники похитили $370 млн — это максимум за 11 месяцев, из которых $311 млн пришлись на фишинг, включая один случай потери около $284 млн из-за социальной инженерии.

TRM Labs сообщила, что общий объем незаконных криптоопераций в 2025 году достиг рекордных $158 млрд, хотя это составляет лишь 1,2% от общей активности рынка. Значительную роль в схемах играют сети, связанные с РФ, и хакеры КНДР.

Отдельно в отчете Global Ledger отмечено, что в 2025 году из криптопроектов похитили $4,04 млрд:

Сообщение В США дали 20 лет организатору криптоаферы на $73 млн: как работала схема появились сначала на INCRYPTED.