Сенаторы призывают Бессента расследовать долю ОАЭ в размере $500 млн в связанном с Трампом WLFI

Два сенатора США призвали Министерство финансов изучить инвестицию при поддержке ОАЭ в World Liberty Financial (WLFI), ссылаясь на потенциальные проблемы национальной безопасности и конфиденциальности данных. В пятничном письме министру финансов Скотту Бессенту Элизабет Уоррен и Энди Ким призвали Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) определить, требуется ли формальная проверка сделки, в рамках которой инвестиционный инструмент при поддержке ОАЭ приобретет около 49% WLFI примерно за 500 млн $. Соглашение, раскрытое за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, сделает иностранного инвестора крупнейшим акционером WLFI и его единственным публично известным внешним инвестором. Раскрытие информации связывает финансирование с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном и включает места в совете директоров для руководителей, связанных с технологической компанией G42, которая ранее привлекала внимание разведывательных служб США из-за возможных связей с Китаем.

Ключевые моменты

• Сенаторы попросили министра финансов Скотта Бессента, который возглавляет CFIUS, оценить, должна ли иностранная доля вызвать формальное расследование CFIUS, при этом крайний срок ответа установлен на 5 марта.
• Сделка предоставит фонду при поддержке ОАЭ 49% доли в WLFI примерно за 500 млн $, позиционируя инвестора как крупнейшего акционера WLFI и его единственного публично раскрытого не-американского инвестора, и она будет включать два места в совете директоров WLFI, занимаемых руководителями, связанными с G42.
• Чиновники связали инвестицию с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности ОАЭ, что вызывает обеспокоенность по поводу иностранного влияния на американскую компанию, обрабатывающую финансовые и персональные данные.
• Раскрытые практики обработки данных WLFI включают адреса кошельков, IP-адреса, идентификаторы устройств, приблизительные данные о местоположении и определенные записи об идентификации через поставщиков услуг — факторы, которые усиливают соображения национальной безопасности, если иностранное правительство получает доступ или влияние.
• Предыдущие расследования связывали продажи токенов WLFI с санкционированными или иным образом проблемными субъектами, подчеркивая продолжающийся контроль над управлением компании и каналами финансирования.

Упомянутые тикеры: $WLFI

Настроение: Нейтральное

Рыночный контекст: Этот эпизод находится в более широком регуляторном контексте, в котором американские власти тщательно изучают участие иностранцев в финтех, криптовалютных и ориентированных на данные компаниях, при этом CFIUS и другие агентства все больше проверяют сделки, которые могут подвергнуть конфиденциальную информацию американцев воздействию не-американских субъектов.

Почему это важно

Расследование подчеркивает растущую напряженность между амбициозными трансграничными инвестициями в финтех и мерами обеспечения национальной безопасности. Продажа доли WLFI иностранному инвестору — как сообщается, связанному с лицом, которое служит советником по национальной безопасности ОАЭ — затрагивает вопросы о том, как иностранное влияние может трансформироваться в практический контроль над американской компанией, обрабатывающей финансовые данные и личные идентификаторы. В письме сенаторов подчеркивается, что раскрытие информации о конфиденциальности WLFI включает типы данных, которые могут быть ценными как для коммерческих, так и для целей безопасности, включая адреса кошельков, IP-адреса, идентификаторы устройств и сигналы местоположения, собираемые через поставщиков услуг. Если CFIUS определит, что иностранный доступ к этой информации представляет риск, это может привести к средствам правовой защиты, начиная от структурных изменений до отчуждения или блокировки транзакции.

Время примечательно. Траектория сделки, как сообщается, разворачивалась в период, окружающий переход в первые дни администрации Трампа, момент, который еще больше усложняет надзор за иностранным участием в американских технологических и финансовых платформах. Письмо запрашивает всестороннюю, объективную оценку, сигнализируя, что этот вопрос может стать точкой соприкосновения в продолжающихся дебатах об иностранном капитале, суверенитете данных и границах проверки национальной безопасности США в цифровую эпоху.

Между тем, управление и деятельность WLFI по сбору средств привлекли внимание законодателей, которые ранее выражали обеспокоенность по поводу продаж токенов компании. В отдельной теме сенаторы подчеркнули предполагаемые связи между токеномикой WLFI и субъектами, находящимися под санкциями или в других конфиденциальных списках наблюдения, подчеркивая потенциал рисков управления в проекте, который охватывает традиционные финансы и услуги денежных переводов или обмена с поддержкой блокчейна. Слияние криптоориентированного сбора средств с устоявшимся корпоративным управлением поднимает практические вопросы о том, как будущие регуляторные проверки будут относиться к смешанным бизнес-моделям и трансграничным потокам капитала.

На что обратить внимание далее

• Ответ CFIUS: Следите за официальным ответом Бессента к крайнему сроку 5 марта и любым указанием на то, будет ли инициирована полная или целевая проверка.
• Уведомления и раскрытия: Следите, предоставит ли WLFI или инвестор из ОАЭ дополнительные раскрытия или поправки, связанные с долей, местами в совете директоров или практиками обработки данных.
• Динамика управления: Отслеживайте обновления состава совета директоров WLFI и то, сохраняется ли участие руководителей, связанных с G42, или развивается в ответ на регуляторный контроль.
• Регуляторные действия: Наблюдайте за любыми дальнейшими действиями американских властей в отношении продаж токенов WLFI или связанных токенов управления, а также за любыми сопоставимыми проверками иностранных инвестиций в финтех-платформы.

Источники и проверка

• Письмо Бессенту с просьбой о проверке CFIUS (PDF): https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/letter_to_bessent_re_cfius_wlf.pdf
• Отчет об инвестициях ОАЭ в WLFI и связях с Трампом: https://cointelegraph.com/news/uae-backed-firm-buys-49-percent-trump-linked-world-liberty-wsj
• Расследование в ноябре 2023 года продаж токенов WLFI и потенциальных связей с санкциями: https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat
• Отрицание Трампом участия в доле WLFI: https://cointelegraph.com/news/trump-denies-involvement-500m-uae-wlfi-stake

Доля WLFI при поддержке ОАЭ вызывает проверку CFIUS из-за доступа к данным и безопасности

Федеральное расследование инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов в World Liberty Financial (WLFI) резко попало в фокус внимания органов национальной безопасности США. В пятничном письме министру финансов Скотту Бессенту сенаторы Элизабет Уоррен и Энди Ким запрашивают формальную оценку Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS), чтобы определить, требует ли соглашение всесторонней проверки. Сделка предполагает приобретение инвестиционным инструментом при поддержке ОАЭ примерно 49% WLFI за около 500 млн $, доля, которая позиционирует иностранный фонд как крупнейшего акционера WLFI и единственного внешнего инвестора, раскрытого в настоящее время. Связи внешнего инвестора с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности ОАЭ, и выделение двух мест в совете директоров WLFI руководителям, связанным с технологической компанией G42, привлекли внимание законодателей, которые подчеркивают потенциальное иностранное влияние на чувствительные потоки данных и корпоративное управление.

Основная озабоченность сосредоточена на контроле и доступе к данным. Раскрытые практики конфиденциальности WLFI указывают, что компания собирает спектр пользовательских данных, включая адреса кошельков, IP-адреса, идентификаторы устройств и приблизительные данные о местоположении, а также определенные записи об идентификации, полученные через поставщиков услуг. Уоррен и Ким утверждают, что такие данные, если они контролируются иностранным правительством, могут быть использованы для влияния на бизнес-решения или получения стратегического понимания финансового поведения американских потребителей. Для CFIUS это представляет собой классический расчет национальной безопасности: перевешивают ли преимущества иностранных инвестиций риск утечки конфиденциальной информации за пределы США или под иностранное влияние?

В письме законодателей отмечается, что компетенция CFIUS включает оценку иностранных инвестиций, которые могут предоставить доступ к чувствительным технологиям или персональным данным, принадлежащим гражданам США. Они запрашивают ответ к 5 марта и выступают за «всестороннюю, тщательную и объективную» проверку, если это оправдано. Запрос следует за моделью усиленного контроля иностранного участия в крипто- и финтех-предприятиях — тенденция, которая усилилась, поскольку политики балансируют экономическую открытость с императивом защиты персональных данных и национальной безопасности. Ситуация переплетает элементы геополитического риска, конфиденциальности данных и развивающейся регуляторной структуры, регулирующей цифровые активы и финтех-платформы.

Ранее в этом году Уоррен и Рид также призывали власти расследовать продажи токенов WLFI на фоне обвинений в связях с санкционированными субъектами, включая утверждения о том, что токены управления были приобретены адресами, связанными с группой Lazarus и другими субъектами, связанными с Россией и Ираном. Хотя эти утверждения остаются спорными и подлежат продолжающимся дебатам, они подчеркивают более широкий контекст, в котором работает WLFI — где токенизация, услуги денежных переводов и криптоуправление пересекаются со сложным международным воздействием.

Поскольку WLFI и ее спонсоры ориентируются в этом регуляторном ландшафте, публичная запись продолжает развиваться. Президент Трамп в отдельных замечаниях указал, что его семья занимается этим вопросом и что он не имеет прямого участия в инвестициях. «Мои сыновья занимаются этим — моя семья занимается этим», — заявил он, добавив, что инвестиции поступают от различных лиц. Развивающийся нарратив подчеркивает, как политическая динамика может пересекаться с финтех-предприятиями, которые охватывают традиционные финансовые услуги и предложения на основе блокчейна, поднимая вопросы о прозрачности, управлении и мерах защиты, которые защищают данные США от иностранного влияния.

Эта статья была первоначально опубликована как «Сенаторы призывают Бессента проверить инвестицию ОАЭ в размере 500 млн $ в связанную с Трампом WLFI» на Crypto Breaking News — ваш надежный источник крипто новостей, Bitcoin новостей и обновлений блокчейна.