Закрытие криптобазы данных OAM вызывает обеспокоенность, поскольку Италия готовится к европейскому паспорту MiCAR

Итальянские регуляторы пересматривают свои инструменты надзора как раз в момент, когда база данных OAM по криптовалютам, долгое время использовавшаяся в борьбе с отмыванием денег, демонтируется.

Альфонсо размышляет о закрытии реестра OAM

РИМ, 2 марта 2026 года, 15:14 – Есть "немного сожаления", но нет желания полемизировать по поводу закрытия фундаментального информационного центра, построенного OAM в последние годы. Реестр собирал детализированные данные об итальянских операторах виртуальных активов и помогал властям отслеживать подозрительные потоки в секторе цифровых активов.

Президент OAM, Федерико Альфонсо, охарактеризовал прекращение обязательства операторов передавать данные как потерю обсерватории, которая "создавалась годами". Однако он подчеркнул, что решение связано с переходом к режиму европейского паспорта, введенному регулированием EU MiCAR, которое изменяет всю структуру крипторынков в Союзе.

По словам Альфонсо, теперь приостановленная база данных OAM по криптовалютам позволяла властям детально понимать "операции зарегистрированных лиц" и укреплять инструменты борьбы с незаконной деятельностью. Более того, она поддерживала более широкую борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, особенно там, где речь шла о трансграничных криптовалютных потоках.

Обсерватория, создававшаяся годами

Альфонсо выступал во время презентации книги, подготовленной исследовательским отделом OAM, под названием 'Криптовалюты, спрос, предложение и регулирование'. В этом контексте он решительно защищал работу, проделанную органом "за эти три года", в течение которых итальянское законодательство поручило ему специальный реестр для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

Реестр охватывал организации, которые теперь готовятся трансформироваться в CASP в рамках MiCAR. Более того, он создал уникальную базу данных о количестве клиентов, стоимости транзакций и активности криптокошельков, к которой могли обращаться правоохранительные и надзорные органы. Это богатство данных, как подразумевал Альфонсо, не будет немедленно воспроизведено в новой структуре.

"Мы сделали инвестиции, предоставили данные и сотрудничали с правоохранительными органами, профессионально выполняя свою роль", – вспоминал Альфонсо, подчеркивая операционные и технологические усилия, предпринятые OAM. При этом прекращение требования о передаче данных VASP также сигнализирует о переходе от модели национального реестра к гармонизированной европейской системе.

Доступ правоохранительных органов и защита потребителей

В соответствии с новым регулированием один центральный вопрос касается того, как власти будут получать доступ к ключевой информации. Альфонсо предупредил, что если прямой доступ правоохранительных органов к национальным базам данных будет устранен и детализированные потоки данных о клиентах, стоимости транзакций и криптокошельках больше не будут доступны, следственные возможности могут измениться.

Однако он также подчеркнул, что итальянские потребители не останутся незащищенными. Напротив, он утверждал, что "итальянские потребители получат большую защиту" благодаря высоким пруденциальным и организационным требованиям, которые MiCAR предъявляет к поставщикам услуг криптоактивов. Эта новая структура нацелена на повышение стандартов защиты потребителей в криптовалютах на всем европейском рынке.

Будущая архитектура надзора будет в меньшей степени опираться на единый внутренний реестр и в большей степени на скоординированный надзор. Более того, как отметил Альфонсо, закрытие фазы реестра OAM не означает отступление от усилий по борьбе с преступностью, а лишь реконфигурацию того, как эти усилия структурируются на уровне ЕС.

Сотрудничество между властями после закрытия базы данных

Демонтаж национальной обсерватории знаменует конец обязательств криптовалютной базы данных, которые когда-то питали центральный узел итальянского криптонадзора. Однако европейский паспорт MiCAR призван заменить фрагментированные национальные режимы единой авторизацией, которая работает во всех государствах-членах.

В этой новой среде борьба с незаконным финансированием будет в значительной степени зависеть от сотрудничества. UIF недавно подчеркнул, что борьба с отмыванием денег все больше должна будет основываться на тесном сотрудничестве между властями как внутри Италии, так и за ее пределами.

В конечном счете, хотя потеря давно существующей национальной базы данных может снизить некоторые формы прозрачности, развивающаяся европейская структура стремится компенсировать это более строгими, гармонизированными правилами и более надежной трансграничной координацией.