Binance отвергла обвинения Сената США в связях с Ираном

• Биржа заявила, что расследование сенаторов основано на ложных и клеветнических публикациях СМИ.
• В компании подчеркнули, что ни один аккаунт платформы не проводил прямых транзакций с организациями из Ирана.
• Вопрос вновь привлек внимание к прошлым конфликтам Binance с властями США и помилованию Чанпэна Чжао.

Криптовалютная биржа Binance официально ответила на расследование группы сенаторов США о возможных связей платформы с иранскими организациями. В письме законодателям компания отвергла обвинения и заявила, что они основаны на недостоверных публикациях СМИ.

Документ направлен сенаторам Ричарду Блюменталю и Рону Джонсону из Постоянного подкомитета по расследованиям. В Binance заявили, что расследование опирается на «заведомо ложные и клеветнические сообщения», не подкрепленные достоверными доказательствами.

Поводом для расследования стали публикации в СМИ. В них утверждалось, что Binance якобы содействовала проведению криптовалютных транзакций на сумму более $1 млрд с организациями, связанными с Ираном, включая Hexa Whale и Blessed Trust.

В ответ компания заявила, что эти утверждения не соответствуют действительности. По словам представителей биржи, после получения запросов от правоохранительных органов она провела внутреннюю проверку и удалила подозрительные аккаунты.

Также компания прокомментировала сообщения о том, что сотрудники, сообщившие о возможных нарушениях, были уволены. 

В Binance заявили, что часть работников ушла по собственному желанию. При этом один сотрудник уволен за разглашение конфиденциальной информации пользователей.

В письме сенаторов 11 законодателей спросили у министра финансов США Скотта Бессенту и генерального прокурора Памелы Бонди планируют ли власти расследовать деятельность Binance. 

Вопрос вновь привлек внимание к прежним конфликтам биржи с американскими регуляторами. В 2023 году Binance заключила соглашение с властями США, согласившись выплатить $4,3 млрд для урегулирования обвинений в нарушении санкций и правил борьбы с отмыванием денег.

В рамках сделки тогдашний генеральный директор Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал вину по одному уголовному обвинению, после чего получил четыре месяца тюремного заключения.

В 2025 году президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании Чжао. 

Этот шаг юридически открыл ему возможность вернуться к работе в компании. Сам предприниматель публично заявил, что не планирует вновь занимать пост генерального директора.

Связи Binance с администрацией США также привлекли внимание законодателей после сделки с участием инвестиционной компании MGX из ОАЭ. Она использовала стейблкоин USD1, выпущенный World Liberty Financial, для расчетов по инвестиции на $2 млрд в биржу.

Некоторые американские политики раскритиковали эту сделку. Они указаои на связи World Liberty Financial с Дональдом Трампом и его сыновьями и называя ситуацию потенциальным конфликтом интересов.

Напомним, мы писали, что в Иране масштабный обвал риала ускорил переход населения к криптоактивам.

Сообщение Binance отвергла обвинения Сената США в связях с Ираном появились сначала на INCRYPTED.