Криптовалютная компания Goliath Ventures подала заявление о защите от банкротства, будучи замешанной в финансовой пирамиде на 328 миллионов $.
PANews сообщил 28 марта, что, согласно The Street, криптокомпания Goliath Ventures подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 в Суде по банкротству США Южного округа Флориды. Эта процедура позволяет компаниям реорганизоваться под судебным надзором, приостановить вывод средств клиентов и погасить задолженность перед кредиторами, а не путем прямой ликвидации. Это заявление о банкротстве тесно связано с арестом основателя и генерального директора компании Кристофера Дельгадо, который был обвинен 24 февраля в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В случае признания виновным ему грозит до 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Правоохранительные органы утверждают, что Дельгадо управлял финансовой пирамидой в период с января 2023 года по январь 2026 года, заманивая инвесторов обещаниями высокой ежемесячной доходности от пулов ликвидности криптовалют. Затем средства использовались для выплаты доходов и основной суммы ранним инвесторам, а также для финансирования роскошных корпоративных мероприятий и дорогостоящих поездок. Расследование также выявило, что Дельгадо лично использовал эти средства для покупки четырех резиденций стоимостью от примерно 1,15 миллиона $ до 8,5 миллиона $. Мошенничество затронуло более 2 000 инвесторов, некоторые жертвы потеряли миллионы долларов.
Ранее сообщалось, что JPMorgan Chase столкнулся с коллективным иском, обвиняемый в пособничестве криптовалютной финансовой пирамиде Goliath Ventures.
Вам также может быть интересно
Цена XRP нацелена на апрельское ралли: станет ли история катализатором пробоя?
Бразилия принимает закон против банд, позволяющий использовать конфискованную криптовалюту для финансирования сил безопасности
