 
 
Директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Каш Патель оголосив, що Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило Bitcoin вартістю понад 15 мільярдів доларів із шахрайської схеми "відгодовування свині", що базувалася в Камбоджі. Цей крок є найбільшим вилученням активів (державним вилученням) в історії країни, як у криптовалюті, так і в інших активах. DOJ також назвало Чень Чжі, чоловіка китайського походження, особою, що становить інтерес (PoI) у цій справі.
Патель написав у Twitter:
"Вилучено 15 МІЛЬЯРДІВ доларів у bitcoin.
Одне з найбільших викриттів фінансового шахрайства в історії — глобальна злочинна мережа, побудована на примусовій праці, відмиванні грошей і обмані.
ФБР зруйнувало їхню імперію."
 
DOJ стверджує, що 37-річний Чжі, який досі перебуває у розшуку, особисто керував мережею шахрайських об'єктів під назвою Prince Group. Там людей утримували та змушували працювати на нього. Крім того, вони заявляють, що він використовував фізичне насильство для дисциплінування та контролю над працівниками.
Прокурори DOJ офіційно подали кримінальний позов проти так званої групи Prince та її горезвісної транснаціональної злочинної діяльності. До суду було представлено два звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Йому загрожує до 40 років ув'язнення за участь у цій ймовірній масштабній злочинній діяльності.
Що таке шахрайство "відгодовування свині"?
Незважаючи на очевидно жорстоку назву, вона насправді описує особливий тип фінансового злочину. Вона походить від китайської фрази "sha zhu pan", що означає "відгодовування свині перед забоєм". Фінансове шахрайство поєднує романтичні афери, інвестиційне шахрайство та криптовалютні афери для обману нічого не підозрюючих користувачів.
У цьому випадку злочинці, як повідомляється, проводили складні онлайн шахрайства, використовуючи примусову працю в камбоджійських комплексах. Шахраї використовували різні психологічні операції, щоб змусити користувачів робити все більші фінансові внески з часом, стверджує DOJ.
"Інвестиційні шахрайства Prince Group призвели до мільярдних збитків і невимовних страждань жертв по всьому світу, включаючи тут, у Нью-Йорку, на спинах людей, які стали жертвами торгівлі людьми і були змушені працювати проти своєї волі", - сказав прокурор США Джозеф Ночелла.
Що станеться з Prince Group?
Міністерство юстиції США взяло агресивну ініціативу в зусиллях з переслідування Prince Group, яка веде бізнес у 30 країнах. У разі визнання винними, уряд США прагнутиме розформувати всю організацію в країні, а також спробує засудити все її керівництво вищої ланки.
Залишається побачити, які країни підуть за прикладом США у цьому питанні та ініціюють власні справи.
Джерело: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
