Ключові висновки
- Влада США та Великобританії запровадила санкції проти Prince Holding Group та Чень Чжі через звинувачення у масштабному онлайн шахрайстві.
- Уряд Камбоджі захистив Prince Holding Group, заявивши, що конгломерат відповідає юридичним вимогам, і закликав до належної комплексної юридичної перевірки в розслідуванні.
Уряд Камбоджі заявив, що США та Великобританія повинні надати достатні докази для обґрунтування своїх скоординованих санкцій проти Prince Holding Group та його голови, Чень Чжі, яких звинувачують у масштабному онлайн шахрайстві та примусових трудових операціях.
Тач Сокхак, речник Міністерства внутрішніх справ Камбоджі, заявив у своїй заяві для The Associated Press, що Prince Holding Group відповідає необхідним юридичним стандартам для роботи в країні.
Сокхак сказав, що Камбоджа співпрацюватиме з іноземними органами влади, якщо офіційний запит буде підкріплений доказами. Він додав, що уряд не висував звинувачень проти Prince Holding Group або його голови.
Влада США та Великобританії спільно оголосила про санкції у вівторок, заявивши, що заходи спрямовані на демонтаж регіональної мережі, базованої в Південно-Східній Азії, діяльність якої охоплювала Камбоджу та інші країни через зв'язки з фінансовими установами.
В окремій заяві, виданій Міністерством юстиції США, Східний округ Нью-Йорка подав цивільний позов про конфіскацію близько 127 271 Bitcoin, вартістю близько 14 мільярдів доларів, пов'язаних з Чень Чжі та з'єднаних з ймовірними шахрайськими схемами "розділки свиней".
Цей крок, частина найбільшої на сьогодні конфіскаційної дії Міністерства юстиції, може підвищити запаси Bitcoin уряду США до близько 36 мільярдів доларів.
Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-fraud-allegations-cambodia/



