加拿大提议在全国范围内禁止加密货币ATM机

概要

• 加拿大提议在全国范围内禁止加密货币ATM，作为打击欺诈和洗钱的更广泛举措之一。
• 自由党政府在周二发布的春季经济更新中纳入了这一禁令提案。
• 官员将加密货币ATM描述为诈骗者向受害者收取资金的主要手段。
• 政府表示，这些机器使犯罪分子能够将现金转换为加密货币，并在传统银行体系之外转移资金。
• FINTRAC 2023年的内部分析发现，比特币ATM可能仍将是欺诈者洗劫被盗资金的主要工具。

随着欺诈案件增加，加拿大提议在全国范围内禁止加密货币ATM。自由党政府在周二发布的春季经济更新中纳入了这一措施。官员表示，此举旨在遏制诈骗并限制与这些机器相关的洗钱活动。

政府推动在全国范围内禁止加密货币ATM

春季经济更新概述了在全加拿大取消加密货币ATM的计划。政府表示，这些机器使诈骗者能够快速且匿名地收取资金。声明指出，犯罪分子利用这些设备在传统银行体系之外转移现金。官员表示，该禁令将有助于"通过关闭诈骗者欺骗受害者的主要手段来保护加拿大人"。该提案是更广泛的反欺诈和反洗钱策略的一部分。

当局表示，加密货币ATM允许用户将实物现金转换为比特币等数字资产。用户随后可以将资金发送到世界任何地方的数字钱包。官员警告称，这一过程绕过了标准银行监管和报告控制。他们表示，这一功能为犯罪分子将现金收益投入流通创造了机会。政府确认，如果立法者批准该措施，计划完全禁止这些机器。

欺诈数据与政治顾虑推动行动

执法机构对加密货币ATM在诈骗中的使用日益增多表示担忧。FINTRAC于2023年的内部分析研究了与比特币交易相关的欺诈模式。报告发现，比特币ATM可能仍将是欺诈者收取和洗白资金的"主要手段"。官员表示，受害者通常会收到指示，要求将现金存入这些机器。他们补充说，近年来与数字资产相关的欺诈案件有所增加。

加拿大立法者还在审查通过数字货币进行政治捐款的规则。部分议员提议禁止加密货币作为选举捐款的支付方式。他们援引了对匿名性及追踪资金来源困难的担忧。立法者表示，透明的资金规则对于公众信任至关重要。有关选举财务改革的讨论在议会中持续进行。

加拿大于2013年在温哥华设立了全球首台比特币ATM。该机器在市中心一家咖啡馆内运营，标志着数字货币普及的一个里程碑。此后，运营商在全国各地安装了数千台加密货币ATM。监管机构提高了监管要求，包括注册和交易报告规则。若该禁令获得通过，将完全撤除这些机器。

本文最先发布于 CoinCentral。