国际行动打击与比特币洗钱有关的加密欺诈网络

• 2025年10月的协调突袭行动导致九人被捕，并查获价值数百万的现金、加密货币和资产。

• 行动针对虚假加密货币平台、呼叫中心和通过社会工程学推广诈骗的联盟营销网络。

• 调查人员估计该犯罪集团通过复杂的区块链路径洗钱，凸显了加密货币生态系统的漏洞，到2025年中期，黑客攻击和诈骗造成的损失已超过24.7亿美元。

了解国际打击加密货币诈骗网络如何从受害者那里窃取7亿欧元。了解当局如何破坏深度伪造诈骗和洗钱活动。及时了解加密货币安全信息——今天就保护您的投资。

什么是国际打击加密货币诈骗网络行动？

国际打击加密货币诈骗网络行动是指一项协调的全球执法行动，该行动瓦解了一个涉及加密货币诈骗和洗钱的庞大犯罪集团。这项由欧洲刑警组织牵头并涉及多个国家机构的行动，针对使用深度伪造和社会工程学欺骗数千人的虚假投资平台。该行动导致了关键人物被捕和资产被查封，标志着在打击数字金融领域的有组织网络犯罪方面取得了重大胜利。

当局如何发现并瓦解加密货币诈骗网络？

对加密货币诈骗网络的调查始于对一个可疑加密货币平台的审查，这迅速揭示了与更广泛犯罪企业的联系。来自法国、比利时、德国、西班牙、马耳他、塞浦路斯等国的执法机构在欧洲刑警组织的指导下合作，绘制了该犯罪集团的运作图。在2025年10月27日的第一阶段，在塞浦路斯、德国和西班牙的突袭行动导致九名与洗钱基础设施有关的嫌疑人被捕。据欧洲刑警组织报道，当局从银行账户中查获了80万欧元，加密货币持有量41.5万欧元，现金30万欧元，以及数字设备和奢侈手表。这些行动削弱了该组织的财务支柱，该组织已通过复杂的区块链交易洗钱超过7亿欧元——约合7.5亿美元——这些交易旨在掩盖资金来源。

本周早些时候的第二阶段集中在诈骗的推广部门，针对比利时、保加利亚、德国和以色列的联盟营销网络。这些网络运行欺诈性社交媒体广告活动，经常通过深度伪造技术伪造名人和政治家的背书，以诱骗受害者。有组织的呼叫中心随后采用高压战术，展示带有虚构回报的假交易仪表板，诱使进一步存款。通过突袭这些公司并逮捕关键人物，调查人员打断了受害者获取渠道。欧洲刑警组织提供了现场加密货币专家，追踪区块链和交易所之间的非法资金流动，确保行动的技术精确性。这种多阶段方法不仅阻止了即时活动，还为所有相关司法管辖区的持续资产追回工作奠定了基础。

根据欧洲刑警组织的声明，该犯罪集团的数字"迷宫"涉及通过众多区块链和交易所路由资金以逃避检测，这是现代加密货币洗钱的常见策略。金融犯罪专家，如来自欧洲银行管理局的专家，已经注意到此类操作利用加密货币的假名性，同时依赖传统犯罪结构如呼叫中心来执行。这次打击行动凸显了这些威胁日益增长的复杂性，Chainalysis的数据显示，2024年与加密货币相关的非法活动达到242亿美元，这一趋势持续到2025年。

常见问题

哪些国家参与了国际打击加密货币诈骗网络行动？

国际打击加密货币诈骗网络行动涉及法国、比利时、德国、西班牙、马耳他、塞浦路斯、保加利亚和以色列的执法机构，由欧洲刑警组织和欧洲司法合作组织协调。突袭行动遍及欧洲并针对关键运营中心，导致逮捕和查封行动，打断了该犯罪集团的全球影响力。这种合作凸显了加密货币犯罪的跨境性质。

投资者如何保护自己免受此类加密货币诈骗网络的侵害？

为了防范加密货币诈骗网络，始终通过官方监管机构如SEC或FCA验证投资平台，并避免承诺保证高回报的计划。使用硬件钱包进行存储，启用双因素认证，并向欧洲刑警组织或当地网络犯罪部门等当局报告可疑广告或电话。学习深度伪造检测和区块链基础知识可以防止成为社会工程学策略的受害者。

关键要点

• 全球协调成功：这次打击行动展示了由欧洲刑警组织领导的国际合作如何有效瓦解跨越多个国家的复杂加密货币诈骗网络。
• 技术策略曝光：犯罪分子使用深度伪造、假仪表板和区块链洗钱，但现场专家通过高级分析追踪了超过7亿欧元的非法资金。
• 需要持续警惕：2025年加密货币诈骗损失已超过24.7亿美元，投资者应优先选择经过验证的平台并报告可疑活动以加强防御。

结论

国际打击加密货币诈骗网络行动代表了打击有组织金融网络犯罪的关键成就，当局破坏了一个使用虚假投资网站和深度伪造背书欺骗受害者超过7亿欧元的犯罪集团。通过同时针对洗钱基础设施和推广网络，这次行动提供了关于加密货币诈骗不断演变策略的宝贵见解。随着数字货币的持续增长，持续的全球合作和投资者意识将对减轻未来风险和培育更安全的生态系统至关重要。