佛罗里达男子因涉嫌3.28亿美元加密货币庞氏骗局被捕

联邦当局已逮捕来自佛罗里达州阿波普卡的34岁克里斯托弗·亚历山大·德尔加多,指控他通过其位于奥兰多的公司Goliath Ventures Inc.策划了一起价值3.28亿美元的加密货币庞氏骗局。

该案件由美国司法部宣布,并在美国佛罗里达中区地方法院提起诉讼。

指控的骗局

根据检察官的说法,德尔加多是Goliath Ventures的创始人兼首席执行官,该公司前身为Gen-Z Venture Firm,他在2023年1月至2026年1月期间欺诈了数千名投资者。

投资者据称被承诺可获得3%至8%的"保证"月度回报,德尔加多声称这些回报将通过加密货币流动性池产生。

然而,当局表示该运作实际上是典型的庞氏骗局结构。德尔加多据称并未按照宣传的方式投资资金,而是使用新投资者的资金支付早期参与者,制造合法回报的假象。

据报道,区块链分析显示,在收集的3.28亿美元中,只有约100万至150万美元曾被发送到实际的加密货币交易平台。

指控滥用投资者资金

联邦调查人员声称德尔加多使用投资者的资金资助奢侈的生活方式。

根据法庭文件,他在佛罗里达中部购买了四套豪宅——包括位于冬季公园、桑福德、温德米尔和基西米的房产——每套价值在115万至850万美元之间。

当局还指控资金被用于高端旅行、奢华商业活动、假日派对以及慈善赞助,目的是建立信誉并吸引更多投资者。

刑事指控和潜在刑期

德尔加多被控电信欺诈和洗钱罪。

如果所有罪名成立,他将面临最高30年的联邦监禁。

他于2月24日首次出庭,并以100万美元保释金获释。作为释放条件的一部分,他正接受脚踝追踪装置的监控。

该案件仍在进行中,联邦检察官正继续进行调查。

文章《佛罗里达男子因涉嫌3.28亿美元加密货币庞氏骗局被捕》首次发表于ETHNews。