Binance否认美国参议员有关伊朗账户的指控

• Binance否认伊朗交易指控，并捍卫严格的制裁合规框架。
• 交易所在调查被标记的钱包后移除了Hexa Whale和Blessed Trust。
• Binance上的非法钱包曝光率在2025年前从0.284%大幅下降至0.009%。

Binance已拒绝美国参议员Richard Blumenthal最近关于其平台上涉嫌与伊朗相关活动的指控。这家加密货币交易所于2026年3月6日向参议院常设调查小组委员会发布了详细回应。该公司辩称，最近的媒体报道和参议员的询问依赖于不准确的信息。 

Binance还强调，它执行旨在防止违反制裁和非法金融活动的严格合规政策。因此，该交易所坚称其系统和调查工作显示Binance账户与位于伊朗的实体之间没有直接交易。

加强合规与监控

Binance强调其在全球平台合规运营方面不断增加的投资。该公司目前雇用超过1,500名专注于金融犯罪预防和监管监督的专业人员。这些团队专门从事制裁执行、反洗钱控制和反恐融资调查。

此外，Binance在其系统中部署了超过二十种监控和尽职调查工具。这些工具跟踪可疑交易并识别区块链网络中的风险钱包活动。该交易所还分析行为模式以检测异常交易行为和资金流动。

此外，Binance与国际执法机构密切合作，以解决非法加密货币活动。仅在2025年，该公司就处理了来自全球调查人员的超过71,000个请求。在过去三年中，当局在Binance的协助下还查获了超过7.52亿美元的数字资产。

值得注意的是，区块链分析数据显示涉及该平台的可疑活动急剧下降。与非法活动相关的钱包曝光率在2024年初至2025年中期间大幅下降。Binance报告称，从交易所交易量的0.284%下降至仅0.009%。

对两个被标记实体的调查

参议院调查主要集中在两个名为Hexa Whale和Blessed Trust的交易实体上。执法部门最初于2025年联系Binance，询问某些钱包与涉嫌恐怖主义融资之间的潜在联系。

因此，Binance调查人员启动了内部审查，以确定平台用户是否与这些地址有互动。该交易所与调查人员分享了详细的交易记录和身份验证信息。

Binance后来在完成内部调查后，于2025年8月从其平台移除了Hexa Whale。此外，调查人员继续审查相关钱包的相关资金流动。

后来的另一项调查确定了涉及Blessed Trust的交易。Binance进行了另一次广泛的资金来源审查，并继续与当局合作。该公司最终于2026年1月从平台移除了Blessed Trust。

回应有关伊朗用户的指控

Binance还拒绝了数千个与伊朗相关的账户在该交易所运营的指控。该公司表示，其合规团队从未得出这样的结论。

此外，Binance要求其平台上的所有用户进行完整的身份验证。该公司还阻止位于受制裁司法管辖区（包括伊朗）的用户。

然而，Binance承认某些个人可能试图通过虚拟专用网络绕过限制。因此，该交易所继续加强地理位置监控和检测系统。

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