根据《华尔街日报》的报道,美国司法部正在调查伊朗网络是否利用加密货币交易所币安转移资金并规避美国制裁。

调查重点关注超过10亿美元的加密货币转账,据称这些资金通过该平台流向与伊朗支持的组织有关的实体,包括也门的胡塞武装分子。

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此次调查是在币安结束内部审查后进行的,该审查发现约17亿美元的资金从主要是中国客户流向与伊朗代理人相关的数字钱包。

调查审查与伊朗相关的加密货币流动

其中包括据称通过总部位于香港的支付 支付 作为现代世界交换媒介的基础之一,支付是指一方将法定货币或等价物转移给另一实体以换取商品或服务。支付行业已成为现代商业的固定组成部分,尽管参与者和交换方式随着时间的推移发生了巨大变化。特别是,进行支付的一方称为付款人,而收款人则是指接收付款的个人或实体。最常见 作为现代世界交换媒介的基础之一,支付是指一方将法定货币或等价物转移给另一实体以换取商品或服务。支付行业已成为现代商业的固定组成部分,尽管参与者和交换方式随着时间的推移发生了巨大变化。特别是,进行支付的一方称为付款人,而收款人则是指接收付款的个人或实体。最常见 阅读此术语公司Blessed Trust转账的资金。《华尔街日报》表示,官员已联系了解这些交易的人士,但补充说尚不清楚当局是在审查币安本身、其用户,还是两者都在审查。

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在这些指控中,该交易所已对《华尔街日报》的出版商道琼斯公司提起诽谤诉讼。

该诉讼在纽约南区法院提起,声称《华尔街日报》虚假陈述币安解雇了提出合规 合规 在金融、银行、投资和保险领域,合规是指遵守政府监管机构制定的规则或命令,无论是提供服务还是处理交易。有关金融的合规也指遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。理解合规合规是 在金融、银行、投资和保险领域,合规是指遵守政府监管机构制定的规则或命令,无论是提供服务还是处理交易。有关金融的合规也指遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。理解合规合规是 阅读此术语关切并错误处理与伊朗相关交易的员工。币安辩称,这些员工是因涉嫌违反内部数据保护规定而离职,而非报复。

币安在2023年对美国反洗钱和制裁违规行为认罪,并同意43亿美元的和解金及合规监控。币安表示,它没有直接与受制裁实体进行交易,并与执法部门合作瓦解该网络。

币安强调与执法部门的合作

该交易所表示,其调查显示最终只有约2,400万美元进入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包,与中介网络相关的账户已被关闭。

由参议员Richard Blumenthal领导的参议院单独调查也在寻求币安处理与伊朗相关活动的记录,引用了《华尔街日报》的报道。

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与此同时,Binance.US已开始更新其高管团队,任命Stephen Gregory为首席执行官,而Norman Reed转任顾问职位。Gregory于3月9日接任,此前曾领导Currency.com的美国业务完成2025年收购,并在Gemini和CEX.io担任过高级合规职务。

该交易所将这次领导层变动定位为其美国增长战略的下一步,此前经历了一段监管压力期,包括执法行动和对其商业模式的更严格审查。Gregory的任命正值Binance.US试图摆脱这些挑战之际