美國證券交易委員會已對加密貨幣高管 Donald Basile 提起訴訟,指控他及其控制的兩家公司透過與所謂「投保」加密貨幣代幣 Bitcoin Latinum 相關的虛假聲明,向投資者募集約 1,600 萬美元。
根據《華爾街日報》報導,在週五向紐約東區聯邦地方法院提交的訴狀中,SEC 指控 Basile 在 2021 年 3 月至 12 月期間透過 Monsoon Blockchain Corp. 和 GIBF GP Inc. 實施該計畫,向投資者提供未來代幣簡單協議 (SAFTs),承諾未來交付該代幣。
監管機構表示,數百名投資者被告知該資產有資產支持及保險,但 SEC 指控從未有任何保險公司提供承保或任何證據證明這些聲明屬實。
該案標誌著川普政府下為數不多的 SEC 執法行動之一,與前幾屆政府相比,該政府已表明採取更加友好的加密貨幣監管立場。
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加密貨幣資金用於奢侈消費
SEC 表示,Basile 反覆聲稱 Bitcoin Latinum 是一種投保的、有資產支持的加密貨幣,投資者資金將有助於支撐其基礎價值。然而,訴狀指控,數百萬美元被轉移用於個人消費,包括購買房地產、支付信用卡賬單以及購買一匹價值 16 萬美元的馬。
根據《華爾街日報》報導,監管機構正尋求永久禁令、償還涉嫌非法所得及利息、民事罰款,以及禁止 Basile 參與證券發行。監管機構還希望實施高級管理人員和董事禁令,阻止他未來領導上市公司。
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SEC 批評過去的加密貨幣案件缺乏效益
上週,SEC 表示,過去許多針對加密貨幣公司的執法行動並未直接讓投資者受益,反映出對案件數量的關注而非有意義的保護。該機構報告稱,自 2022 財年以來,它提起了 95 項訴訟,並針對「帳簿和記錄」違規行為收取了 23 億美元罰款,但涉及加密貨幣註冊和交易商定義的多個案件並未明確指出投資者受到的損害。
SEC 還表示,這種方法反映了對證券法的誤解和執法資源的錯誤配置。在 2025 年任命的主席 Paul Atkins 領導下,該機構表示已不再採用「透過執法進行監管」的方式,現在正優先處理詐欺、市場操縱和嚴重濫用信任的行為。
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