新加坡展開第二次打壓行動，挫敗逾700萬美元加密貨幣詐騙

新加坡反詐騙中心與網路調查部門聯手全球最大加密貨幣交易所，在受害者損失資金之前攔截詐騙，兩次連續行動已成功阻止超過700萬美元的潛在損失。

區塊鏈工具如何追蹤嫌疑人

第二次行動於2026年4月16日至5月31日進行，合作夥伴包括Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX及Upbit。區塊鏈分析公司Chainalysis與TRM Labs提供調查工具，讓執法人員得以追蹤多種詐騙類型中的可疑錢包動向，包括政府冒充詐騙、虛假投資平台、求職詐騙及愛情詐騙。

根據這些追蹤結果，當局展開超過145次有針對性的介入行動——部分透過電話聯繫，其他則直接登門拜訪潛在受害者。交易所及時提交客戶資料，讓調查人員在任何額外轉帳發生之前及時聯繫到當事人。

第一次行動攔截286萬美元

新加坡於2026年3月16日至4月15日間進行了此項行動的試行版本。第一次行動攔截了約286萬美元，兩次行動合計阻止的損失總額現已超過700萬美元。

官員表示，第二次行動的成果進一步彰顯了執法機關與加密貨幣產業持續合作的重要性。新加坡警察部隊在聲明中表示：「第二次行動的成果再次確認了在打擊詐騙過程中維持公私合作夥伴關係的重要性。」

此次打擊行動是新加坡正在推動的更大規模執法計畫的一部分。一個專責的網路指揮部門已於2026年5月宣布成立，預計於7月正式運作，職責涵蓋網路犯罪調查、詐騙防制及加密貨幣相關犯罪追蹤。

這座城市國家也對加密貨幣領域的企業不當行為採取行動。上週，新加坡檢察官對已倒閉加密貨幣借貸平台Hodlnaut的前執行長朱俊濤提出起訴，指控其與2022年Terra生態系崩潰相關的虛假披露。

當局表示，區塊鏈情報與交易所即時協調的結合，已成為及早發現詐騙並在損失擴大之前阻止財務損害的最可靠方式之一。警方確認此次行動已於2026年6月2日正式對外公布。

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