非法加密貨幣活動在 2025 年降低到歷史新低 — 業界迎來乾淨交易的新時代

2025年中心化交易所的非法加密貨幣活動已降低到歷史新低，標誌著這個長期被濫用疑慮所籠罩的行業的關鍵時刻。Chainalysis和TRM Labs的獨立數據顯示，與詐騙、駭客攻擊和受制裁實體相關錢包的風險曝露大幅下降。

截至2025年6月，七大交易所記錄的非法地址相關交易活動僅佔總交易活動的0.018至0.023%。這代表比兩年前記錄的水平大幅下降。分析師將此描述為加密貨幣生態系統中更強合規標準和更智能交易監控的證據。

在頂級平台中，Binance表現突出。Chainalysis發現，Binance 2025年6月的交易量中，僅有0.007%來自與非法活動相關的錢包，比行業平均水平低2.5倍以上。TRM Labs的獨立分析證實了這一點，將Binance的「直接風險曝露」定為0.016%，而其競爭對手約為0.023%。

由於Binance的日交易量相當於其六大競爭對手的總和，維持這些低比率尤為重要。

這裡的「直接風險曝露」指的是交易所交易量中與經確認參與詐騙、駭客攻擊、規避制裁操作或其他非法活動的錢包互動的份額。較低的數字表明可疑交易在廣泛流通前被發現、阻止或報告。

非法加密貨幣活動的急劇下降對生態系統意味著什麼 

在整個行業範圍內，這種下降不僅反映了Binance的進步。它指向更廣泛的變化、更好的合規協議、改進的追蹤技術，以及交易所、分析公司和執法機構之間更大的協調。

據報導，在2023年1月至2025年6月期間，Binance將其非法風險曝露降低了96-98%。即使其日交易量飆升（每日2.17億筆交易，處理超過900億美元），它仍將非法資金流保持在接近可忽略的水平。

根據報告，這類成就的基礎是結構化的合規計劃。僅Binance就僱用了超過1,280名合規、風險和調查人員；約佔其員工總數的22%。該交易所還利用AI驅動的監控系統，回應數十萬執法請求，進行調查員培訓，並參與多交易所反洗錢網絡，如Beacon Network和T3+計劃。

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至關重要的是，這些數據為反駁加密貨幣是金融犯罪主要工具的說法提供了背景。NASDAQ、聯合國和IMF引用的研究表明，每年通過傳統銀行系統以匿名法定貨幣轉賬、離岸賬戶和空殼公司形式洗錢數萬億美元。相比之下，雖然非法活動的痕跡仍然存在，但全球加密貨幣交易的規模龐大，意味著非法交易量現在只是整體活動的一小部分。 

主要交易所非法風險曝露的幾乎普遍下降表明，將加密貨幣視為犯罪金融避風港的說法正在過時。相反，交易所正在發展成為高度監控、受監管的中心，用戶從更安全、更透明的市場中受益。

隨著行業的持續增長，維持這些成果至關重要。這意味著持續投資於合規工具，與監管機構和執法機構合作，以及透明報告。2025年的數據表明，通過勤奮和技術，加密貨幣可以在不犧牲誠信的情況下擴展。