美國司法部指控委內瑞拉國民涉及10億美元加密貨幣洗錢陰謀

此案顯示了分層加密貨幣轉帳和銀行系統如何在掩蓋資金來源的同時轉移超過10億美元。

美國當局已對一名委內瑞拉公民提出指控,指控其涉嫌運營與加密貨幣相關的大規模洗錢計劃。調查人員表示,該行動在試圖保持隱蔽的同時跨境轉移非法資金。法院文件指出,數位資產是隱藏資金流向的關鍵工具。

法院文件解釋加密錢包在洗錢中的角色

維吉尼亞州東區檢察官表示,59歲的Jorge Figueira經營了這項涉嫌的計劃。根據起訴書,超過10億美元通過與該網絡相關的加密貨幣錢包和相關金融帳戶轉移。官員表示,此案顯示了加密貨幣在與傳統銀行管道結合時如何被用於轉移大筆資金。

法庭文件指出,Figueira經營了一個洗錢網絡,該網絡使用銀行帳戶、加密貨幣交易所帳戶、私人錢包和空殼公司。調查人員表示,這些工具幫助在隱藏資金來源的同時將大筆資金轉入和轉出美國。

據檢察官稱,加密貨幣在該計劃中扮演了核心角色。資金據稱被轉換為數位資產,並通過一系列錢包發送以創建多層交易。

之後,流動性提供者將加密貨幣兌換回美元。這些美元隨後被轉移到Figueira控制的銀行帳戶或發送給其他接收者。

當局表示,該過程被多次重複,並經過精心設計使追蹤變得困難。檢察官聲稱,每一步都旨在向執法機構隱瞞資金的來源和所有權。

檢察官對加密貨幣轉帳至海外市場表示擔憂

調查人員審查的記錄顯示,進入Figueira帳戶的大部分資金來自加密貨幣交易平台。據稱,外出轉帳流向美國境內外的企業和個人的組合。

此外,檢察官識別出與涉嫌轉帳相關的幾個高風險司法管轄區。據報導,資金被發送到哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥的接收者或帳戶。調查人員表示,由於這些地點過去與金融犯罪有關聯且監管薄弱,因此引發了額外擔憂。

如起訴書所述,活動規模引人注目。據稱,超過10億美元通過至少一個已識別的加密錢包轉移。此外,調查人員表示,資金還通過多個相關銀行帳戶和交易所帳戶流轉。

如果被定罪,Figueira面臨最高20年的聯邦監禁刑期。法官將在審查美國量刑指南和案件中提出的其他因素後確定最終刑期。

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