幣安否認美國參議員對伊朗帳戶的指控

• Binance 否認伊朗交易指控，並捍衛嚴格的制裁合規框架。
• 交易所在調查被標記的錢包後移除了 Hexa Whale 和 Blessed Trust。
• Binance 上的非法錢包曝光率到 2025 年從 0.284% 大幅降低到 0.009%。

Binance 已拒絕美國參議員 Richard Blumenthal 近期關於其平台上涉嫌伊朗相關活動的指控。這家加密貨幣交易所於 2026 年 3 月 6 日向參議院常設調查小組委員會發布了詳細回應。該公司辯稱,近期的媒體報導和該參議員的調查依賴於不準確的資訊。 

Binance 還強調,它執行嚴格的合規政策,旨在防止違反制裁和非法金融活動。因此,該交易所堅稱其系統和調查工作顯示 Binance 帳戶與位於伊朗的實體之間沒有直接交易。

加強合規和監控

Binance 強調其在全球平台上對合規營運的投資不斷增加。該公司目前僱用超過 1,500 名專業人員,專注於金融犯罪預防和監管監督。這些團隊專門從事制裁執行、反洗錢控制和反恐融資調查。

此外,Binance 在其系統中部署了二十多種監控和盡職調查工具。這些工具追蹤可疑交易,並識別區塊鏈網絡中的高風險錢包活動。該交易所還分析行為模式,以檢測異常交易行為和資金流動。

此外,Binance 與國際執法機構密切合作,以解決非法加密貨幣活動。僅在 2025 年,該公司就處理了來自全球調查人員的超過 71,000 個請求。在過去三年中,當局在 Binance 的協助下還查獲了超過 7.52 億美元的數位資產。

值得注意的是,區塊鏈分析數據顯示涉及該平台的可疑活動大幅減少。與非法活動相關的錢包曝光率在 2024 年初至 2025 年中期之間急劇下降。Binance 報告稱,從交易量的 0.284% 降低到僅 0.009%。

對兩個被標記實體的調查

參議院調查重點關注兩個名為 Hexa Whale 和 Blessed Trust 的交易實體。執法部門最初於 2025 年聯繫 Binance,詢問某些錢包與涉嫌恐怖主義融資之間的潛在聯繫。

因此,Binance 調查人員啟動了內部審查,以確定平台用戶是否與這些地址互動。該交易所與調查人員分享了詳細的交易記錄和身份驗證資訊。

Binance 後來在完成內部調查後,於 2025 年 8 月從其平台上移除了 Hexa Whale。此外,調查人員繼續審查相關錢包的相關資金流動。

後來的另一項調查確定了涉及 Blessed Trust 的交易。Binance 進行了另一次廣泛的資金來源審查,並繼續與當局合作。該公司最終於 2026 年 1 月從平台上移除了 Blessed Trust。

回應關於伊朗用戶的指控

Binance 還拒絕了數千個與伊朗相關的帳戶在該交易所營運的指控。該公司表示,其合規團隊從未得出此類結論。

此外,Binance 要求其平台上的所有用戶進行完整的身份驗證。該公司還封鎖位於受制裁管轄區(包括伊朗)的用戶。

然而,Binance 承認,一些人可能會試圖通過虛擬私人網絡繞過限制。因此,該交易所繼續加強地理位置監控和檢測系統。

相關: Binance 因合規風險為 9 個代幣標記監控標籤