Puntos Clave
- Bajo la Instrucción 739, Brasil exige auditorías independientes registradas ante la CVM para otorgar licencias de cripto.
- Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con la UE por €5.000 millones, permitiendo a México coordinar reglas globales contra el lavado de dinero.
- Marco Rubio catalogó a CV y PCC como terroristas globales, con sanciones por incumplimiento de FTO a partir del 5 de junio.
Nuevas Reglas para las Cripto en Brasil: el Banco Central Exige Auditorías Independientes Estrictas para los VASPs
El Banco Central de Brasil ha introducido otro requisito más para aprobar la operación de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en el país.
Bajo la Instrucción Normativa No. 739, emitida el viernes, el banco ahora exige a los VASPs presentar una auditoría independiente de una entidad registrada ante la Comisión de Valores de Brasil (CVM) para emitir licencias operativas.
Las auditorías, denominadas "informes de seguridad razonable," deben contener datos que evalúen el cumplimiento legal del VASP en diferentes aspectos, incluyendo política institucional, estructura organizativa y capacitación de empleados; evaluación de riesgo interna sobre el uso de los productos y servicios de la empresa en la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y procedimientos diseñados para conocer a sus clientes.
México y la UE Unen Fuerzas para Combatir el Lavado de Dinero Global con Cripto
Roberto Velasco Álvarez, Canciller de México, y Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea, revelaron que ambos países están examinando formas de colaborar para frenar las actividades de lavado de dinero con cripto en ambas jurisdicciones.
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la 8.ª Cumbre México-UE, donde la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, firmaron un acuerdo comercial que incluye una inversión de €5.000 millones en México.
"En cuanto a la cooperación en materia de seguridad entre México y la Unión Europea, hemos discutido hoy cómo las organizaciones criminales están llevando a cabo actividades a escala global —como el lavado de dinero— y, por supuesto, asuntos relacionados con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas," declaró Álvarez.
La Administración Trump Cataloga a las Bandas Más Peligrosas de Brasil como Terroristas Globales Especialmente Designados
El miércoles, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación de dos de los grupos criminales brasileños más grandes, Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs), y reveló su intención de designarlos también como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) a partir del 5 de junio.
Según Rubio, estos dos grupos "controlan a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles," y han expandido sus actividades más allá de las fronteras de Brasil. La medida llega después de que el Senador Flavio Bolsonaro, oponente del Presidente Lula en las próximas elecciones, presionara a favor de esta medida.
Estas dos organizaciones han sido señaladas por utilizar criptomonedas con fines de lavado de dinero y como extensión de sus actividades principales, añadiendo un elemento cripto a esta medida.
Source: https://news.bitcoin.com/latam-insights-the-global-war-on-crypto-laundering-heats-up-across-mexico-and-brazil/
