米財務省、フェンタニル取引を巡りシナロア・カルテルの暗号資産ネットワークに制裁

TLDR

• OFACはシナロア・カルテルのフェンタニルネットワークに関与する個人および団体に制裁を科した。
• カルテル関連活動に紐づく6つのイーサリアムアドレスが制裁リストに追加された。
• 財務省は、一部の麻薬収益が現金から暗号資産に変換されたと述べた。
• アルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスが、カルテルへの暗号資産送金疑惑により指名された。
• DEAは2025年にシナロア・カルテルから1,000万ドル超の暗号資産を押収したと報告した。

米国財務省は、シナロア・カルテルによるフェンタニル密売および暗号資産を利用した金融活動への関与が疑われる個人、団体、イーサリアムアドレスに対し、新たな制裁を発動した。

外国資産管理局（OFAC）は水曜日に当該措置を発表し、麻薬収益の移動支援およびカルテルのフェンタニルサプライチェーン維持に関与したとされる2つのネットワークを標的とした。本措置は国土安全保障タスクフォースおよび麻薬取締局（DEA）と連携して実施された。

財務省は、ネットワークの一部メンバーが麻薬販売による現金をシナロア・カルテルに関連する資金として送金する前に暗号資産へ変換したと述べた。制裁には、標的となった個人に紐づく6つのイーサリアムアドレスも含まれた。

OFACが暗号資産ウォレットを標的に

主要な標的の一人は、財務省が現金を暗号資産に変換しカルテルへ送金する支援をしたと述べたアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスである。その関係者であるヘスス・アロンソ・アイスプロ・フェリックスも、麻薬収益に紐づくブロックチェーンを利用した送金疑惑により制裁リストに追加された。

制裁により、リストに掲載された個人および団体が保有する米国内の資産は凍結される。米国人は一般的に、OFACの特別指定国民リストに記載された者との取引を禁じられている。

6つのイーサリアムアドレスも制裁リストに追加された。発表に引用された詳細によると、アドレスのうち5つは長年非活性状態にあった。「e27cb」で終わる1つのアドレスは4月27日に活性化し、1年以上取引がなかった後にTetherのUSDTステーブルコイン894ドル相当を送信した。

今回の措置は、暗号資産取引所、カストディアンおよびその他の規制対象プラットフォームに新たなコンプライアンス義務を課す。米国の管轄下で営業する企業は、制裁対象アドレスに紐づく取引のスクリーニングおよびブロックが求められる。

フェンタニル取引とデジタル資産の関連

財務省は、シナロア・カルテルが依然として米国へのフェンタニル密売に関与していると述べた。米国当局は、カルテルに関連するネットワークがデジタル資産を利用して収益を移動させ、フェンタニル製造に使用される前駆物質化学品を購入していると非難している。

過去の財務省の措置は、暗号資産がフェンタニル関連のサプライチェーンに利用され得ることを示している。2023年9月、OFACはカルテルに関連するマネーロンダラーであるマリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロに制裁を科し、11カ月間で約74万ドルを受け取ったイーサリアムウォレットをリストに掲載した。

当局者によると、ヒメネス・カストロは仮想通貨と電信送金の両方を使用してフェンタニルの収益をロンダリングし、その後メキシコのカルテル幹部に資金を還流させた。

財務省はこれまでに、シナロア・カルテルの合成オピオイド関連事業に関与する290人以上の個人および団体を標的としてきた。これらの措置は、不正薬物製造、密売ネットワーク、および米国のテロ関連当局の下で指定されたグループに焦点を当てた大統領令に基づいている。

暗号資産コンプライアンスへの監視強化

最新の制裁は、ブロックチェーンデータが連邦執行措置においてどのように活用されているかを示している。公開台帳により、捜査員はウォレットの活動を追跡し、アドレスを個人に結びつけ、暗号資産ネットワーク全体の取引を特定することができる。

暗号資産業界は、制裁対象アドレスの監視に向けた圧力が高まっている。中央集権型取引所、決済プロバイダー、カストディアルサービスはリスト掲載ウォレットのブロックが求められる。DeFiプラットフォームやフロントエンドオペレーターもスクリーニングツールの改善を求める圧力に直面する可能性がある。

ブロックチェーン分析企業は、制裁および執行措置が不正な暗号資産活動の一部を鈍化させる可能性があると報告しているが、犯罪ネットワークはミキサー、ブリッジ、またはその他のツールを使用して送金を隠蔽しようとする可能性があると指摘している。

財務省がカルテル活動に紐づくイーサリアムアドレスに焦点を当てたことは、デジタル資産と不正金融をめぐる広範な議論に新たな事例を加えた。法執行当局者は暗号資産が国境を越えた資金移動を支援し得ると述べる一方、ブロックチェーントレーシングが犯罪組織の利用する資金ルートの特定にも役立つと指摘している。

司法省はかつて、DEAが2025年にシナロア・カルテルから1,000万ドル超の暗号資産を押収したと報告した。最新のOFACの措置は、暗号資産に紐づくフェンタニル資金調達を追跡・制限する連邦政府の取り組みを拡大するものである。

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