司法省、1億ドル詐欺スキームから710万ドル相当の暗号資産を押収

連邦検察官は、1億ドルの投資詐欺スキームに関連する数百万ドル相当の暗号資産を押収した。このスキームの主犯には5年の禁固刑が言い渡されている。ワシントン西部地区連邦検事局は、2026年6月9日にこの進展を発表した。

本件の中心人物であるジェフリー・K・オーヤン（Geoffrey K. Auyeung）は、被害者の資金が銀行口座と暗号資産取引所のネットワークを通じて流出していた経緯が調査によって明らかになった後、判決を受けた。司法省によると、詐欺は偽の石油・ガス貯蔵投資を核心としており、被害者はオランダのロッテルダムおよびヒューストンでの取引における正規のエスクロー口座と信じて送金していた。

マネーロンダリングの手段としての暗号資産

資金が届くと、すぐに移動された。司法省は、資金が他の口座に移されたり、オフショアに送金されたり、ビットコイン、テザー、USDコイン、イーサなどの暗号資産の購入に使用されたりしたことを詳述した。これらの購入は、Gemini、Bitstamp、Coinbaseなどの取引所を通じて行われた。その後、多くの暗号資産はさらに移転され、しばしばBinanceのアカウントへと送られた。

裁判記録によると、オーヤンは24の金融機関にわたって少なくとも81の銀行口座を開設した。また、8つの異なる暗号資産取引所に19のアカウントを設定した。2022年6月から2024年7月の間に、それらのアカウントは電信送金およびサードパーティ入金を通じて約9,710万ドルを受け取った。検察官は暗号資産を、当初の営業トークの一部ではなく、主要なマネーロンダリングの手段として説明した。問題の詐欺自体は、デジタル資産ではなく、偽の石油タンク貯蔵機会に関するものだった。

押収資産と被害者への返還

当局は重大な資産を押収した。オーヤンは銀行口座および自宅で発見された現金から約230万ドル、さらにアウディSQ8を没収された。また、弁済に向けて約30万ドルの銀行資金を放棄することにも合意した。司法省によると、彼はさまざまな暗号資産ウォレットから押収された約710万ドルの民事没収に異議を申し立てないことに同意した。

検察官は別途、2,470万7,031ドルの損害賠償を求めている。ある被害者は判決公判に出席してオーヤンと対峙するため、英国から渡航したとされる。裁判所は5年の禁固刑を言い渡す際に、行為の規模を考慮した。

起訴後も続いた活動

本件はまた、オーヤンが起訴・逮捕後も共謀者との連絡を取り続けていた疑いがあることも明らかにした。政府によると、2024年8月から2025年12月の間に、彼はさらに40万ドルのコミッションを受け取った。これらの資金は妻名義の口座を通じて送金された。この継続的な活動は、検察官がいまだ解明を続けている複雑な金融の足跡にさらなる層を加えるものだ。

これらの暗号資産の押収は被害者への返還に向けた道筋を示しているが、賠償プロセスは依然として裁判所で進行中である。現時点では、本件は伝統的な詐欺スキームがいかにデジタル市場と交差し得るか、また盗まれた資金の動きを隠蔽するツールとして暗号資産が利用される可能性を改めて示す事例となっている。

The post DOJ Seizes $7.1M in Crypto From $100M Fraud Scheme appeared first on TheCryptoUpdates.