不正な暗号資産活動が2025年に史上最低水準に下落 — 業界はクリーントレーディングの新時代を歓迎

2025年、中央集権型取引所における不正な暗号資産活動は過去最低水準まで急落し、長年悪用への懸念に覆われてきた業界にとって重要な転換点となっています。ChainalysisとTRM Labsの独自データによると、詐欺、ハッキング、制裁対象エンティティに関連するウォレットへのエクスポージャーが急激に減少していることが示されています。

2025年6月時点で、7大取引所は不正アドレスに関連する取引活動の割合がわずか0.018〜0.023パーセントにとどまりました。これは2年前に記録されたレベルから大幅に減少しています。アナリストはこれを、暗号資産エコシステム全体でのより強力なコンプライアンス基準とよりインテリジェントな取引モニタリングの証拠だと述べています。

トッププラットフォームの中で、バイナンスは際立っていました。Chainalysisによると、バイナンスの2025年6月の取引量のうち、不正活動に関連するウォレットからのものはわずか0.007パーセントで、業界平均の2.5倍以下でした。TRM Labsの独立分析もこれを裏付けており、バイナンスの「直接エクスポージャー」は0.016パーセントで、競合他社の約0.023パーセントと比較して低い水準となっています。

バイナンスは6大競合他社を合わせたものに匹敵する日次取引高を処理しており、これらの低い比率を維持していることは特に重要です。

ここでの「直接エクスポージャー」とは、詐欺、ハッキング、制裁回避操作、またはその他の不正活動に関与していることが確認されたウォレットとやり取りする取引所の取引量の割合を指します。この数値が低いほど、不審な取引が広く流通する前に検出、ブロック、または報告されていることを示唆しています。

不正な暗号資産活動の急激な減少がエコシステムに意味すること 

業界全体でのこの減少は、バイナンスの進歩だけを反映しているわけではありません。より広範な変化、より良いコンプライアンスプロトコル、改良された追跡技術、そして取引所、分析企業、法執行機関間のより緊密な連携を示しています。

2023年1月から2025年6月の間に、バイナンスは不正エクスポージャーを96〜98パーセント削減したと報告されています。日次取引高が急増（1日2億1700万件の取引と900億ドル以上の処理）する中でも、不正な資金の流れをほぼ無視できるレベルに抑えています。

報告によると、このような成果は構造化されたコンプライアンスプログラムによって支えられています。バイナンス単独で現在、コンプライアンス、リスク、調査に1,280人以上のスタッフを雇用しており、これは従業員全体の約22パーセントを占めています。取引所はまた、AIを活用したモニタリングシステムを活用し、何十万もの法執行機関からの要請に対応し、調査員のトレーニングを実施し、ビーコンネットワークやT3+プログラムなどの複数取引所間のマネーロンダリング防止ネットワークに参加しています。

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重要なことに、このデータは暗号資産が金融犯罪の主要な手段であるという主張に対して文脈を提供しています。NASDAQ、国連、国際通貨基金が参照する研究によれば、匿名の法定通貨送金、オフショア口座、ペーパーカンパニーの形で、従来の銀行システムを通じて毎年数兆ドルがマネーロンダリングされていると示唆しています。これと比較すると、不正活動の痕跡はまだ存在するものの、世界的な暗号資産取引の規模の大きさを考えると、不正な取引量は全体の活動のごくわずかな割合にすぎません。 

主要取引所全体での不正エクスポージャーのほぼ普遍的な減少は、暗号資産が犯罪金融の温床であるという物語が時代遅れになりつつあることを示唆しています。代わりに、取引所は高度に監視され、規制されたハブへと進化しており、ユーザーはより安全で透明性の高い市場の恩恵を受けています。

業界が成長し続ける中、これらの成果を維持することが重要です。つまり、コンプライアンスツールへの継続的な投資、規制当局や法執行機関との協力、透明性のある報告が必要です。2025年のデータは、勤勉さとテクノロジーがあれば、暗号資産は完全性を犠牲にすることなく拡大できることを示しています。