バイナンス、イラン関連送金に関するFortune誌の報道を否定

バイナンスはFortune誌の疑惑を否定し、イラン関連の送金疑惑に反論、監査結果、コンプライアンス管理、および規制当局の監視強化の中でのモニタリング体制を強調している。

暗号資産取引所バイナンスは、最近の調査報告で提起された疑惑を断固として否定した。同社は、プラットフォームを通じて処理されたイラン関連取引の疑惑を否定した。その結果、この反応は制裁遵守とグローバル暗号資産市場における規制監督に関する議論を引き起こした。

Fortune誌の報告がコンプライアンス論争を引き起こす

ビジネス誌Fortuneは、内部調査員が10億ドル以上の送金を発見したと報じた。これらの取引は、2024年3月から2025年8月の間にイラン関連団体が関与していたとされる。さらに、報告書は、これらの資金移動がTronブロックチェーン上で動作するTetherのUSDtステーブルコインを使用していたと主張した。

しかし、バイナンスの経営陣は、プラットフォーム上で制裁違反の金融活動を促進したことを強く否定した。取引所は、内部監査により国際制裁法違反がなかったことが判明したと述べた。さらに、コンプライアンス評価中に外部法律顧問がポリシー、管理体制、および手続きを検証したという。

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バイナンスはまた、内部懸念を表明した後にコンプライアンス調査員が解雇されたという疑惑も否定した。同社は、従業員の退職は内部告発やコンプライアンス上の異議とは無関係であると主張した。しかし、報告書は2025年後半に少なくとも5人の調査員が退職したことを指摘した。

前CEOのChangpeng Zhaoは、記事の結論を矛盾し一貫性がないと公に批判した。彼は、疑わしい資金の流れが検出された場合、管理措置を使用して即座に防止すべきだったと主張した。さらに、バイナンスが複数の第三者プラットフォームのAMLモニタリングおよび監視ツールを活用していることを指摘した。

一方、バイナンスは、すべての取引が多層的なコンプライアンススクリーニングおよび監視システムを経ていることを保証した。このような管理体制は、世界中の法執行機関が使用する基準に沿っていると同社は述べた。したがって、バイナンスは規制保護が有効で強固であり、常に更新されていると考えている。

バイナンスが監査結果とモニタリング管理を強調

この疑惑は、2023年のバイナンスと米国当局との大規模な和解後、再び疑問を提起した。その合意には43億ドルの罰金と厳格な独立したコンプライアンスモニタリング要件が含まれていた。その結果、規制当局はバイナンスのグローバルコンプライアンスへのコミットメントを厳重に監視し続けている。

これに対し、CEOのRichard Tengは取引所のコンプライアンス体制とガバナンス基準を公に擁護した。彼は再度、監査とレビューにより制裁違反の証拠は見つからなかったと述べた。さらに、多様な管轄区域における規制当局および調査当局とのバイナンスの協力を強調した。

しかし、市場アナリストは、規制リスクが広範な暗号資産業界への信頼に影響を与え続けていると指摘した。したがって、制裁遵守は国際市場で事業を展開する取引所にとって引き続き重要な課題である。

さらに、アナリストは、疑惑だけでは規制違反や法律違反を証明するのに十分ではないと警告した。しかし、調査には取引の詳細なフォレンジック追跡と独立検証のプロセスが含まれなければならないと強調した。したがって、当局は一般的に監査、記録、および構造化された国境を越えた協力メカニズムを使用する。

一方、この論争は、暗号資産のコンプライアンス基準と保護措置の強化に対するより大きなグローバルな圧力を示している。その結果、取引所はモニタリング技術、分析、および強化されたリスク管理システムへの投資を継続している。最終的に、長期的な規制調整がデジタル資産市場への信頼に影響を与える可能性がある。

さらに、コンプライアンス専門家は、継続的な取引のスクリーニングと顧客の検証の重要性を強調した。このようなシステムは、規制違反が発生する前に疑わしい資金の流れを検出するのに役立つと説明した。

一方、投資家は規制の動向が暗号資産市場の全体的な安定性に影響を与えるため、事態を注視していた。しかし、取引所は透明性イニシアチブ、監査、および詳細なポリシー開示によってユーザーを安心させようとした。最終的に、バイナンスの論争は、急速に変化するデジタル市場における説明責任への期待の変化を示していた。

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