DOJ zajmuje 7,1 mln dolarów w kryptowalutach z oszustwa wartego 100 mln dolarów

Federalni prokuratorzy zajęli miliony dolarów w kryptowalutach powiązanych ze schematem oszustwa inwestycyjnego o wartości 100 milionów dolarów, po zapewnieniu pięcioletniego wyroku więzienia dla operatora tego schematu. Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu ogłosiło te wydarzenia 9 czerwca 2026 roku.

Geoffrey K. Auyeung, osoba będąca w centrum sprawy, otrzymał wyrok po śledztwie, które ujawniło, w jaki sposób środki ofiar były przekazywane przez sieć rachunków bankowych i giełd kryptowalut. Według Departamentu Sprawiedliwości oszustwo koncentrowało się na fałszywych inwestycjach w magazynowanie ropy i gazu, przy czym ofiary wysyłały pieniądze na konta, które uważały za legalne rachunki powiernicze dla transakcji w Rotterdamie w Holandii i Houston.

Kryptowaluty jako kanał prania pieniędzy

Gdy środki dotarły, były szybko przenoszone. DOJ szczegółowo opisał, że pieniądze były przenoszone na inne konta, wysyłane za granicę lub wykorzystywane do zakupu kryptowalut, takich jak bitcoin, tether, USD coin i ether. Zakupy te były dokonywane za pośrednictwem giełd takich jak Gemini, Bitstamp i Coinbase. Większość kryptowalut była następnie dalej transferowana, często na konta na Binance.

Dokumenty sądowe pokazują, że Auyeung otworzył co najmniej 81 rachunków bankowych w 24 instytucjach finansowych. Założył także 19 kont na ośmiu różnych giełdach kryptowalut. W okresie od czerwca 2022 roku do lipca 2024 roku na te konta wpłynęło około 97,1 miliona dolarów poprzez przelewy bankowe i depozyty od stron trzecich. Prokuratorzy opisali kryptowaluty jako kluczowy kanał prania pieniędzy, a nie jako element pierwotnej oferty sprzedaży. Zarzucane oszustwo dotyczyło fałszywych możliwości magazynowania ropy w zbiornikach, a nie aktywów cyfrowych.

Zajęte aktywa i odzyskanie środków dla ofiar

Władze zajęły znaczące aktywa. Auyeung przepadkował około 2,3 miliona dolarów z rachunków bankowych i gotówki znalezionej w jego domu, a także Audi SQ8. Zgodził się również przekazać około 300 000 dolarów ze środków bankowych na poczet odszkodowania. DOJ poinformował, że zgodził się nie kwestionować cywilnego przepadku około 7,1 miliona dolarów zajętych z różnych portfeli kryptowalutowych.

Prokuratorzy oddzielnie ubiegają się o 24 707 031 dolarów tytułem odszkodowania. Podobno jedna z ofiar przybyła z Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w ogłoszeniu wyroku i skonfrontować się z Auyeungiem. Sąd wziął pod uwagę skalę działań przy wymierzaniu pięcioletniego wyroku więzienia.

Kontynuowanie działalności po postawieniu zarzutów

Sprawa ujawniła również, że Auyeung rzekomo kontynuował komunikację ze współspiskowcami nawet po postawieniu mu zarzutów i aresztowaniu. Według rządu, w okresie od sierpnia 2024 roku do grudnia 2025 roku przyjął kolejne 400 000 dolarów prowizji. Środki te były przekazywane przez konta prowadzone na nazwisko jego żony. Ta ciągła działalność dodaje kolejną warstwę do i tak już skomplikowanego śladu finansowego, który prokuratorzy wciąż rozwikłują.

Zajęcie tych aktywów kryptowalutowych otwiera ścieżkę do odzyskania środków dla ofiar, choć proces odszkodowawczy nadal toczy się w sądzie. Na razie sprawa stanowi przypomnienie o tym, jak tradycyjne schematy oszustw mogą łączyć się z rynkami cyfrowymi, wykorzystując kryptowaluty jako narzędzie do ukrywania ruchu skradzionych środków.

The post DOJ Seizes $7.1M in Crypto From $100M Fraud Scheme appeared first on TheCryptoUpdates.