Promotor HyperFund Bitcoin Rodney przyznaje się do udziału w oszustwie kryptowalutowym wartym 1,8 mld dolarów

Mężczyzna z Florydy przyznał się do winy w sprawie prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy, powiązanej z HyperFund – kryptowalutowym schematem inwestycyjnym, który amerykańskie władze opisały jako oszustwo gromadzące od inwestorów około 1,8 miliarda dolarów.

Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Maryland poinformowało, że Rodney Burton, znany w sieci jako „Bitcoin Rodney", przyznał się do spisku mającego na celu świadczenie nielicencjonowanych usług przekazywania pieniędzy, które pomagały promować HyperFund. 

Federalni prokuratorzy stwierdzili, że Burton uczestniczył w tym procederze od czerwca 2020 roku do stycznia 2022 roku i otrzymał z tego tytułu co najmniej 7,8 miliona dolarów.

Dokumenty sądowe wskazują, że Burton kontrolował kilka firm, które podawały się za podmioty oferujące usługi doradcze, jednocześnie pomagając w marketingu HyperFund wśród inwestorów. Prokuratorzy zarzucili mu, że podczas zaangażowania w platformę wykorzystywał środki inwestorów do osobistego wzbogacania się.

Federalne władze wyznaczyły ogłoszenie wyroku Burtona na 23 lipca. Grozi mu maksymalnie pięć lat pozbawienia wolności za spisek w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy.

Prokuratorzy łączą Burtona z globalną operacją HyperFund

Kelly O. Hayes, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Maryland, ogłosiła przyznanie się do winy wraz z śledczymi z IRS Criminal Investigation oraz Homeland Security Investigations.

Prokuratorzy opisali HyperFund jako globalną operację oszustwa, która obiecywała inwestorom dzienne zyski w wysokości od 0,5% do 1%. Biuro Prokuratora USA stwierdziło, że platforma twierdziła, iż wypłaty pochodzą z działalności wydobywczej kryptowalut, choć prokuratorzy zarzucili, że firma nie generowała reklamowanych przychodów z wydobycia.

HyperFund znalazł się w gronie największych spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych w ostatnich latach. Federalne władze wyceniły schemat na około 1,8 miliarda dolarów, natomiast Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) twierdziła w cywilnym pozwie ze stycznia 2024 roku, że HyperFund zebrał od inwestorów na całym świecie około 1,7 miliarda dolarów.

W tym pozwie SEC oskarżyła operatorów HyperFund o promowanie inwestycji powiązanych z wysoce dochodowymi operacjami wydobycia kryptowalut, przy jednoczesnym wykorzystywaniu środków od nowszych uczestników do wypłacania wcześniejszym inwestorom. Gurbir Grewal, ówczesny Dyrektor Wydziału Egzekwowania Prawa SEC, stwierdził, że platforma przyciągała inwestorów obietnicami zysków związanych z wydobyciem, mimo że środki inwestorów ostatecznie finansowały całą operację.

Pozostali oskarżeni są nadal częścią sprawy

Federalni prokuratorzy w Maryland postawili zarzuty australijskiemu obywatelowi Samowi Lee oraz mieszkance Maryland Brendzie Chundze w styczniu 2024 roku. Rząd oskarżył oboje o spisek w celu popełnienia oszustwa na papierach wartościowych oraz oszustwa elektronicznego w związku z HyperFund.

Ogłoszenie wyroku dla Chungi było kilkakrotnie odkładane i jest obecnie zaplanowane na 29 czerwca. Lee, którego władze zidentyfikowały jako współzałożyciela HyperFund, został oskarżony, ale nie skazany.

Publiczne dokumenty wskazują, że projekt przechodził kilka rebrandingów w trakcie swojego istnienia. HyperCapital zadebiutował na początku 2022 roku jako ekosystem zdecentralizowanych finansów i działał później pod nazwą HyperFund, zanim przedsięwzięcie upadło w listopadzie 2022 roku.