美国证券交易委员会指控德克萨斯州男子使用假AI交易机器人进行1230万美元加密货币欺诈

简介

• Nathan Fuller 利用虚假 AI 交易机器人从约 150 名投资者处筹集了 1230 万美元
• 投资者被承诺最短 21 天内可获得 40–100%+ 的回报
• 实际上只有 3% 的资金（38 万美元）用于加密货币交易
• Fuller 据称将 620 万美元用于个人开销，包括购房、赌博及购车
• 他使用伪造对账单及 AI 生成的信函来掩盖欺诈行为

来自德克萨斯州塞普拉斯的 Nathan Fuller 因涉嫌实施一项 1230 万美元的加密货币欺诈计划，被美国证券交易委员会提起诉讼。美国证券交易委员会已在德克萨斯州南区联邦地区法院提交投诉。

Fuller 至少自 2022 年 10 月至 2024 年中期，通过 Privvy Investments LLC 和 Gateway Digital Investments 开展业务，并从约 150 名投资者处募集资金。

他所作出的承诺

Fuller 告知投资者，他专有的 AI 驱动交易机器人将扫描加密货币市场并执行高频套利交易。他声称机器人内置的止损代码可将亏损控制在有限范围内。

投资者被承诺在 30 至 45 天内可获得 40% 至 50% 的回报。部分投资者被告知，最短 21 天内即可赚取逾 100% 的收益。

Fuller 还告知投资者，其资金受到担保债券的保障、由联邦存款保险公司承保，并受专业责任保险保护。美国证券交易委员会表示，上述声明均不属实。

资金的实际去向

在所筹集的 1230 万美元中，仅约 38 万美元（约占 3%）用于购买加密货币。交易过程中并未使用任何机器人，且这些交易未产生任何利润。

Fuller 据称挪用了至少 620 万美元供个人使用，这些资金被用于购房、赌博、旅游及购车。

约 550 万美元被用于以庞氏骗局方式向早期投资者支付款项，以维持该计划的运作。

他如何试图掩盖真相

当投资者开始要求提取资金时，Fuller 向其发送显示账户盈利的虚假对账单。

他在与投资者的往来函件中还提及了虚构的实体。为进一步误导投资者，他利用人工智能生成了一封来自虚假审计公司的信函，声称投资者账户正在接受审查，并将被转移至信托账户。

美国证券交易委员会立案前的经过

在美国证券交易委员会提起诉讼之前，曾有一宗独立的破产程序。在该案中，司法部表示 Fuller 被拒绝豁免逾 1250 万美元的债务。Fuller 在相关程序中承认，他以庞氏骗局方式运营 Privvy，并伪造了相关文件。

美国证券交易委员会的诉求

美国证券交易委员会已就 Fuller 违反联邦证券法（包括注册及反欺诈条款）提出指控，并寻求对其发出永久禁令、追缴资金、处以民事罚款，以及禁止其参与未来的证券发行活动。

此案是继去年另一宗 1400 万美元计划被提起诉讼之后的又一案例，此前的案件中，欺诈者利用 AI 品牌形象通过 WhatsApp 群组诱骗散户投资者。

美国证券交易委员会上月亦对加密货币高管 Donald Basile 提起诉讼，指控其涉及一宗与名为 Bitcoin Latinum 的代币相关的 1600 万美元欺诈案。

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