新加坡就輝達晶片詐欺案提出新指控

新加坡：新加坡檢察官對一起AI伺服器詐欺案的一名關鍵嫌疑人提起額外指控，包括洗錢罪。這是該東南亞國家加大打擊Nvidia Corp晶片被非法轉移至包括中國在內的其他地區力度的一部分。

Alan Wei Zhaolun週一在當地法院表示不認罪，其律師稱這些指控「完全錯誤」。

其律師表示，這名出生於中國的商人已獲准保釋，當天早些時候保釋金增加了45萬新元（348,190美元），增加到超過120萬新元。

檢察官指控，Wei詐欺了全球一些最大的伺服器製造商，以獲取可能包含受美國出口管制限制的Nvidia AI處理器的硬體。

他們還對Wei提出了虛假陳述詐欺的指控。

這起備受矚目的案件核心在於，包括Wei在內的Aperia Group高管是否透過虛報從這些伺服器供應商處獲取的硬體的實際最終用戶，來誤導Dell Technologies Inc、Super Micro Computer Inc和Asustek Computer Inc。

該案也揭示了受貿易限制的先進美國晶片技術如何透過東南亞進行轉運，並可能最終流入中國。

檢察官沒有指控Nvidia、Dell、Super Micro或Asustek有任何不當行為，而是將焦點集中在Aperia的個人行為者以及涉案的另一名中國公民身上。

政府高級官員多次表示，他們將打擊試圖利用與新加坡有關聯的公司來規避外國貿易限制的行為。

根據7月1日發布的警方聲明，在2023年11月至2025年2月期間，三名Aperia高管——Wei、Aaron Woon Guo Jie和Jenny Lim——向供應商虛假表示，Aperia Group旗下的一家公司將是這些伺服器的最終用戶。

Woon和Lim均被控詐欺。這兩名高管尚未表明他們將如何答辯。

針對Wei的洗錢指控之一，涉及他在一個高級住宅區購買的一棟價值5500萬新元的豪宅。

檢察官指控，用於購買該房產的資金中，有一半以上來自Wei的犯罪行為。

當地當局此後已阻止了該房產的出售或轉讓。

除了Aperia的高管外，一名名叫Li Ming的中國公民也面臨與同一調查相關的詐欺指控。

當地當局指控，Li在2023年底兩次向Super Micro作出虛假陳述。

Li控制著一家名為Luxuriate Your Life的新加坡公司，他曾告訴Super Micro他是該公司的員工。

據當地警方稱，他還涉嫌告訴Super Micro，Luxuriate Your Life將保留其購買的伺服器並將其租賃給其他公司。Li也尚未表明他將如何答辯。

若罪名成立，這四人可能面臨數年監禁、罰款，或兩者兼施。

隨著華盛頓限制了中國實體獲取尖端半導體技術的途徑，東南亞已成為將AI晶片和伺服器轉運至中國的關鍵樞紐。

除了新加坡的詐欺調查外，美國當局還懷疑泰國國家AI計畫背後的一家公司協助走私價值數十億美元的包含先進Nvidia晶片的Super Micro伺服器，給包括Alibaba Group Holding Ltd在內的多家中國客戶。