國際行動打擊與比特幣洗錢相關的加密詐騙網絡

• 2025年10月的協調突襲行動導致九人被捕，並查扣價值數百萬的現金、加密貨幣和資產。

• 行動針對虛假加密貨幣平台、電話中心和通過社交工程推廣詐騙的聯盟營銷網絡。

• 調查人員估計該犯罪集團通過複雜的區塊鏈路徑洗錢，突顯加密貨幣生態系統的漏洞，到2025年中期，黑客攻擊和詐騙造成的損失已超過24.7億美元。

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什麼是國際打擊加密貨幣詐騙網絡行動？

國際打擊加密貨幣詐騙網絡行動指的是一項協調的全球執法行動，該行動瓦解了一個涉及加密貨幣詐騙和洗錢的龐大犯罪集團。這項由Europol牽頭並涉及多國機構的行動，針對使用深度偽造和社交工程詐騙數千人的虛假投資平台。該行動導致關鍵人物被捕和資產被查扣，標誌著打擊數字金融領域有組織網絡犯罪的重大勝利。

當局如何發現並瓦解加密貨幣詐騙網絡？

對加密貨幣詐騙網絡的調查始於對一個可疑加密貨幣平台的審查，這迅速揭示了與更廣泛犯罪企業的聯繫。來自法國、比利時、德國、西班牙、馬爾他、塞浦路斯等國家的執法機構在Europol的指導下合作，繪製了該犯罪集團的運作圖。在2025年10月27日的第一階段行動中，在塞浦路斯、德國和西班牙的突襲導致九名與洗錢基礎設施有關的嫌疑人被捕。據Europol報導，當局從銀行賬戶中查扣了80萬歐元，加密貨幣持有量41.5萬歐元，現金30萬歐元，以及數字設備和奢侈手錶。這些行動削弱了該集團的財務支柱，該集團已通過複雜的區塊鏈交易洗錢超過7億歐元—約7.5億美元—這些交易旨在掩蓋資金來源。

本週早些時候的第二階段行動集中在詐騙的推廣部門，針對比利時、保加利亞、德國和以色列的聯盟營銷網絡。這些網絡運行欺詐性社交媒體廣告活動，經常通過深度偽造技術展示名人和政治家的偽造背書，以誘騙受害者。有組織的電話中心隨後採用高壓戰術，展示帶有虛構回報的假交易儀表板，誘使進一步存款。通過突襲這些公司並逮捕關鍵人物，調查人員打斷了受害者獲取渠道。Europol提供了現場加密貨幣專家，追蹤跨區塊鏈和交易所的非法資金流動，確保行動的技術精確性。這種多階段方法不僅停止了即時活動，還為所有相關司法管轄區的持續資產追回工作奠定了基礎。

根據Europol的聲明，該犯罪集團的數字"迷宮"涉及通過眾多區塊鏈和交易所路由資金以逃避偵測，這是現代加密貨幣洗錢的常見策略。金融犯罪專家，如歐洲銀行管理局的專家，已經注意到此類操作利用加密貨幣的假名性，同時依賴傳統犯罪結構如電話中心來執行。這次打擊行動凸顯了這些威脅日益增長的複雜性，Chainalysis的數據顯示，2024年與加密貨幣相關的非法活動達到了242億美元，這一趨勢持續到2025年。

常見問題

哪些國家參與了國際打擊加密貨幣詐騙網絡行動？

國際打擊加密貨幣詐騙網絡行動涉及法國、比利時、德國、西班牙、馬爾他、塞浦路斯、保加利亞和以色列的執法機構，由Europol和Eurojust協調。突襲遍及歐洲並針對關鍵運營中心，導致逮捕和查扣行動，打斷了該犯罪集團的全球影響力。這種合作突顯了加密貨幣犯罪的跨境性質。

投資者如何保護自己免受此類加密貨幣詐騙網絡的侵害？

為了防範加密貨幣詐騙網絡，請始終通過官方監管機構如SEC或FCA驗證投資平台，並避免承諾保證高回報的計劃。使用硬件錢包進行存儲，啟用雙因素認證，並向Europol或當地網絡犯罪單位等當局報告可疑廣告或電話。教育自己關於深度偽造檢測和區塊鏈基礎知識可以防止成為社交工程策略的受害者。

關鍵要點

• 全球協調成功：這次打擊行動展示了由Europol領導的國際合作如何有效瓦解跨越多國的複雜加密貨幣詐騙網絡。
• 技術策略曝光：犯罪分子使用深度偽造、假儀表板和區塊鏈洗錢，但現場專家通過高級分析追蹤了超過7億歐元的非法資金。
• 需要持續警惕：2025年加密貨幣詐騙損失已超過24.7億美元，投資者應優先選擇經過驗證的平台並報告可疑活動以加強防禦。

結論

國際打擊加密貨幣詐騙網絡行動代表了打擊有組織金融網絡犯罪的關鍵成就，當局打斷了一個使用虛假投資網站和深度偽造背書詐騙受害者超過7億歐元的犯罪集團。通過同時針對洗錢基礎設施和推廣網絡，這項行動提供了關於加密貨幣詐騙不斷演變策略的寶貴見解。隨著數字貨幣的持續增長，持續的全球合作和投資者意識將對減輕未來風險和培育更安全的生態系統至關重要。