印度一名前公部門員工成為了一個複雜的加密貨幣詐騙計劃的受害者,損失了約1.28克羅爾盧比(約133,000美元)給通過WhatsApp和一個欺詐交易平台運作的詐騙者。
受害者被加入一個名為「531 DBS股票利潤增長財富群組」的WhatsApp群組,在那裡冒充金融專家的犯罪分子贏得了他的信任。群組管理員自稱為Rajat Verma教授,而另一名成員則聲稱是分析師Meena Bhatt。
這些人說服群組成員通過特定網域下載一個手機應用程式,承諾提供普通投資者無法獲得的獨家區塊交易和高價值首次公開募股(IPO)配額。
詐騙通過可信策略展開
詐騙者採用了精心計算的方法來誘騙目標。他們指示受害者下載一個應用程式,將其呈現為優質投資機會的門戶。這位工程師最初向平台存入了1拉克盧比。為了建立可信度,詐騙者允許他毫無問題地提取5,000盧比。
這筆小額提款達到了其目的。受害者相信該平台是合法的,並在接下來的幾週內開始投入更大金額。在11月至12月初期間,他被說服進行大量存款,用於詐騙者聲稱的Capital Small Finance Bank IPO認購和股票回購計劃參與。受害者通過多個銀行賬戶和統一支付介面(UPI)交易轉移了約1.2克羅爾盧比。
當工程師嘗試提取利潤時,問題出現了。詐騙者在處理任何提款請求前要求支付20%的佣金。當他拒絕支付這筆額外費用時,詐騙者完全凍結了他的賬戶。受害者隨後意識到自己被騙了,並向Cyberabad網絡犯罪警察提出投訴,警方已經對此事展開調查。
印度當局報告全國加密貨幣相關犯罪急劇增加。執法機構正積極努力打擊這些變得越來越複雜和廣泛的計劃。
另一個最近的案例涉及一名通過加密貨幣投資詐騙損失金錢的人工智能科學家。受害者在一個婚姻網站上認識了一名女子,她將他介紹給一個投資平台。在三個月內,他通過14次單獨交易轉移了Tether(USDT)。調查人員發現一些資金進入了以Shankar Sahu名義註冊的賬戶,而超過13拉克盧比則通過一個名為RR Physiotherapy的實體轉移。剩餘金額被轉換為各種數字資產並轉移到英國和馬來西亞的錢包中。
印度警方已向居民發出緊急警告,提醒他們投資詐騙的擴散。當局指出,欺詐計劃已達到前所未有的水平,特別是在節日期間,人們更有可能做出財務決定。
來源:https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam


